公告编号：2018-006

证券代码：836112           证券简称：三杰热电           主办券商：中原证券

                   河南三杰热电科技股份有限公司

              第二届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开情况

     河南三杰热电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2018年02月23日上午10点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于 2018年02月13日以电话方式向各位董事发出。会议由董事长高杰女士主持，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司董事会秘书、监事会成员以及其他公司高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

     二、会议审议议案及表决情况

     （一）审议通过《关于〈取消 2017 年半年度利润分配方案〉的议案》

     1. 议案内容

     取消公司 2017年12月08 日公告的《2017年半年度利润分配方案》。

     2.表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3.回避表决情况：无。

                                                                 公告编号：2018-006

     根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，该议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

     （二）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

     1. 议案内容

     2018 年度，根据公司生产经营发展计划和资金需求，公司控股股东

及实际控制人高杰预计向公司提供短期无息周转金 3000 万元；公司预计

2018 年度向关联方宜阳县城建热力有限公司、洛阳华聚热力有限公司、

洛阳市伊聚热力有限公司和洛阳空港热力有限公司分别销售预制保温管、蒸汽保温管及其配套管件，预计销售金额分别为 5000 万元人民币、3000万元人民币、2000万元人民币和5000万元人民币。

     2.表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3.回避表决情况：关联董事高杰、陈朋、薛太山、薛宝宝回避表决。

     根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，该议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

     （三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的

议案》

     1. 议案内容

     提请召开公司2018年第二次临时股东大会。

     2.表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3.回避表决情况：无。

     三、备查文件

     （一）《河南三杰热电科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会                                                                 公告编号：2018-006

议决议》

        特此公告。

                                                河南三杰热电科技股份有限公司

                                                           董    事    会

                                                        2018年02月26日