公告编号：2018-008

 证券代码：836112        证券简称：三杰热电            主办券商：中原证券

                   河南三杰热电科技股份有限公司

               2018年第二次临时股东大会通知公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

    个别及连带法律责任。

     一、会议召开基本情况

     (一)股东大会届次：本次会议为2018年第二次临时股东大会。

     (二)召集人：本次股东大会的召集人为董事会。

     (三)会议召开的合法性、合规性

     本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

     (四)会议召开日期和时间

     开始时间：2018年03月14日: 10:00

     结束时间：2018年03月14日：12:00

     （五)会议召开方式 ：本次会议采用现场方式召开。

     (六)出席对象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为 2018年03月08日，股权登记日下午

收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权                                                                 公告编号：2018-008

登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     2.本公司的董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

     （七)会议地点：公司会议室。

     二、会议审议事项

     （一）《关于〈取消2017年半年度利润分配方案〉的议案》

     （二）《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

     三、会议登记方法

     (一)登记方式

     （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

     (二)登记时间:2018年03月14号09时00分至09时30分

     (三)登记地点: 公司会议室

     四、其他

     (一)会议联系方式

                                                                 公告编号：2018-008

     联系人：薛宝宝；

     联系电话：0379-60603011；

     联系传真：0379-60603998；

     联系邮箱：sj1998@sanjierd.com

     (二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

     (三)临时提案 ：请于会议召开十日前提交。

     五、备查文件目录

     （一）《河南三杰热电科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

                                                  河南三杰热电科技股份有限公司

                                                             董    事    会

                                                         2018年02月26日