证券代码： 300423 证券简称：鲁亿通 公告编号： 2018-014
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间： 2018年2月26日（星期一）下午14： 30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年2月26日
（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月25日（星
期日）下午15:00至2018年2月26日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开的地点：山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气
股份有限公司会议室。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长纪法清先生。
6、会议召开的合法、合规性。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、 通过现场和网络投票的股东10人(其中1名股东同时是股东授权代理人)，
代表有表决权股份60,463,013股，占上市公司有表决权总股份的39.00%；
通过现场投票的股东10人（其中1名股东同时是股东授权代理人）， 代表
有表决权股份60,463,013股，占上市公司有表决权总股份的39.00%。
通过网络投票的股东0人， 代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权总
股份的0%。
中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决
权总股份的0%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决
权总股份的0%。
通过网络投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权总股
份的0%。
中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、 律师等相关人士出席、列席了本次会
议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下
议案：
1． 00、 逐项审议《 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》 
本次会议采取累积投票制的方式逐项审议了以下子议案： 
议案1.01选举纪法清先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况： 
表决结果：同意60,463,013股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：
无中小股东(包括股东代理人)出席股东大会。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,121,600股，占出席会议5%以
上股东以外的其他股东所持有表决权股份的100.00% ；
议案1.02 选举柳云鹏先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意60,463,013股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：
无中小股东(包括股东代理人)出席股东大会。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,121,600股，占出席会议5%以
上股东以外的其他股东所持有表决权股份的100.00% ；
议案1.03 选举崔静女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意60,463,013股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：
无中小股东(包括股东代理人)出席股东大会。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,121,600股，占出席会议5%以
上股东以外的其他股东所持有表决权股份的100.00% ；
议案1.04选举于相勇先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意60,463,013股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：
无中小股东(包括股东代理人)出席股东大会。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,121,600股，占出席会议5%以
上股东以外的其他股东所持有表决权股份的100.00% ；
2. 逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》； 
本次会议采取累积投票制的方式逐项审议了以下子议案： 
2.01选举孟红女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意60,463,013股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：
无中小股东(包括股东代理人)出席股东大会。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,121,600股，占出席会议5%以
上股东以外的其他股东所持有表决权股份的100.00% ；
2.02选举杨庆理先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意60,463,013股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：
无中小股东(包括股东代理人)出席股东大会。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,121,600股，占出席会议5%以
上股东以外的其他股东所持有表决权股份的100.00% ；
2.03选举刘明水先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意60,463,013股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：
无中小股东(包括股东代理人)出席股东大会。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,121,600股，占出席会议5%以
上股东以外的其他股东所持有表决权股份的100.00% ；
3. 逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》； 
本次会议采取累积投票制的方式逐项审议了以下子议案： 
3.01选举姚京林先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意60,463,013股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：
无中小股东(包括股东代理人)出席股东大会。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：同意2,121,600股，占出席会议5%以
上股东以外的其他股东所持有表决权股份的100.00% ；
3.02选举刘德业先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意60,463,013股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.00%。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：
无中小股东(包括股东代理人)出席股东大会。
5%以上股东以外的其他股东表决情况：
同意2,121,600股，占出席会议5%以上股东以外的其他股东所持有表决权股
份的100.00% ；
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经过北京谦��律师事务所曲光杰律师、彭冲律师进行了见证并
出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1． 本次股东大会决议；
2．法律意见书；
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
2018 年 2 月 26 日