证券代码：300423           证券简称：鲁亿通         公告编号：2018-017

                     山东鲁亿通智能电气股份有限公司

         关于完成董事会换届选举暨部分董事任期届满离任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26

日在公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨

提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意纪法清先生、柳云鹏先生、崔静女士、于相勇先生为公司第三届董事会非独立董事；同意孟红女士、杨庆理先生、刘明水先生为公司第三届董事会独立董事，上述7名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年。

    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    公司第二届独立董事柳喜军先生、徐向艺先生、孙树敏先生因公司第二届董事会任期届满进行换届选举，不再担任公司独立董事职务，且不再担任公司其他职务。第二届独立董事均不持有公司股份，且其配偶及其他直系亲属也不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司第二届独立董事在任职期间均勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对第二届独立董事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

    公司第二届非独立董事纪涛先生因公司第二届董事会任期届满进行换届选举，不再担任公司非独立董事职务，且不再担任公司其他职务。纪涛先生不持有公司股份，且其配偶及除纪勇（持有鲁亿通2,000股）外的其他直系亲属也不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。纪涛先生在任职期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

                                       山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

                                                               2018年2月26日