财信发展:召开2017年度股东大会的提示性公告
来源:国兴地产
摘要:证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2018-023 财信国兴地产发展股份有限公司 召开2017年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本
证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2018-023
财信国兴地产发展股份有限公司
召开2017年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2018年2月13日分别在《证券时报》及巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)上刊登了《召开2017年度股东大会的通知》。
现发布召开本次股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2017年度股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会。公司董事会于2018年2月11
日召开第九届董事会第三十九次会议,以同意9票,反对0票,弃权0
票,审议通过了《召开公司2017年度股东大会的通知》。
3、会议召开的合法合规性:本次临时股东大会的召开已经公司
第九届董事会第三十九次会议审议通过,符合有关法律法规和《公司
章程》的规定。
4、会议时间:
现场会议召开时间为:2018年3月5日(周一)14:00。
网络投票时间:2018年3月4日至3月5日。其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月5日的交易时间,
即9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2018年3月4日(现场股东大会召开前一日)
下午3:00至2018年3月5日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式。
现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议进行表决。
网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票
平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权,如果
同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2018年2月26日
7、出席对象:
(1)在2018年2月26日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于2018年2月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的会议见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808
室,公司会议室。
二、会议审议事项
(一)议案名称:
1、审议《公司2017年年度报告及摘要》。
2、审议《公司2017年度董事会工作报告》。
3、审议《公司2017年度监事会工作报告》。
4、审议《2017年度独立董事述职报告》。
5、审议《公司2017年度财务决算报告》。
6、审议《公司2017年度利润分配方案》。
7、审议《关于2018年度公司及控股子公司(含全资子公司)向
银行等银证机构申请综合授信的议案》。
8、审议《关于2018年度预计新增对控股子公司(含全资子公司)
担保额度的议案》。
该议案为特别议案,须经出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
9、审议《关于公司2018年度取得开发用地总体授权的议案》。
10、审议《关于授权公司及控股子公司(含全资子公司)购买低
风险型银行类理财产品的议案》。
11、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》。
上述议案的详细内容详见2018年2月13日公司在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
1.00 公司2017年年度报告及摘要 √
2.00 公司2017年度董事会工作报告 √
3.00 公司2017年度监事会工作报告 √
4.00 2017年度独立董事述职报告 √
5.00 公司2017年度财务决算报告 √
6.00 公司2017年度利润分配方案 √
关于 2018 年度公司及控股子公司
7.00 (含全资子公司)向银行等银证机构 √
申请综合授信的议案
8.00 关于2018年度预计新增对控股子公 √
司(含全资子公司)担保额度的议案
9.00 关于公司2018年度取得开发用地总 √
体授权的议案
关于授权公司及控股子公司(含全资
10.00 子公司)购买低风险型银行类理财产 √
品的议案
11.00 关于公司计提资产减值准备的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间:2018年2月27日9:00―17:00
3、登记地点:北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808
室董事会办公室。
4、登记手续:
(1)自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件;该股东委
托他人出席会议的,受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委
托人股票账户原件、委托人身份证原件。
(2)法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人
身份证、法人股东单位的持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公
章)、授权委托书原件和持股凭证。
5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。
6、会议联系方式:
联系人:王文伯 宋晓祯
联系电话:010-58321838
传 真:010-58321839
通讯地址:北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808
室。
邮 编:100022
五、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投
票时的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
公司第九届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
2018年2月27日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码为“360838”,投票简称为“财信投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累计投票提案,填报表决意见:同意、
反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018年3月5日的交易时间,即9:30-11:30、
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月4日(现场股
东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年3月5日(现
场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2: 授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席财信国兴地产发展股份有限
公司2017年度股东大会,并对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下:
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 公司2017年年度报告及摘要 √
2.00 公司2017年度董事会工作报告 √
3.00 公司2017年度监事会工作报告 √
4.00 2017年度独立董事述职报告 √
5.00 公司2017年度财务决算报告 √
6.00 公司2017年度利润分配方案 √
关于 2018年度公司及控股子公司
7.00 (含全资子公司)向银行等银证机构 √
申请综合授信的议案
8.00 关于2018年度预计新增对控股子公 √
司(含全资子公司)担保额度的议案
9.00 关于公司2018年度取得开发用地总 √
体授权的议案
关于授权公司及控股子公司(含全资
10.00 子公司)购买低风险型银行类理财产 √
品的议案
11.00 关于公司计提资产减值准备的议案 √
说明:1、对上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”;若同一项表决结果有两个以上“√”者,视为无效票。
2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人(签名/盖章): 委托人身份证号码/营业执照注册号:
委托人股东账号: 委托人持股数:
受托人身份证号码: 受托人签名:
委托书签发日期: 委托书有限期:自签署之日起至股东大会结束
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