证券代码 600135              证券简称 乐凯胶片              编号 2018-004

                      乐凯胶片股份有限公司

                 关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议并一致通过了《修订〈公司章程〉部分条款的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》等法律法规和通知的有关规定,对《公司章程》作如下修改：

              修订前                                   修订后

    第一条为维护公司、股东和债权人      第一条为维护公司、股东和债权人的合法权

的合法权益，规范公司的组织和行为，  益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共

根据《中华人民共和国公司法》（以下简  和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民

称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共

（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，

制订本章程。                        制订本章程。

                                                     第八章党建工作

                                                  第一节党组织机构设置

                                         第一百六十一条公司根据《党章》规定，设

                                     立中国共产党乐凯胶片股份有限公司委员会（以

                                     下简称“公司党委”）。

                                         第一百六十二条公司党委的书记、副书记、

                                     委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党

                                     章》等有关规定选举或任命产生。

                                         第一百六十三条 公司党委下设相关工作部

                                     门，同时设立工会、团委等群众性组织。

                                         第一百六十四条 党组织机构设置及其人员

                无                  编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费

                                     纳入公司预算，从公司管理费中列支。

                                                   第二节公司党委职权

                                         第一百六十五条公司党委的职权包括：

                                         （一）坚持党的领导，加强党的建设，把加

                                     强党的领导和完善公司治理结构结合起来，发挥

                                     党组织的领导核心和政治核心作用，围绕公司生

                                     产经营、改革发展开展工作；

                                         （二）保证监督党和国家的方针、政策在本

                                     企业的贯彻执行；

                                         （三）支持股东大会、董事会、监事会、总

                                     经理依法行使职权；

                                         （四）研究布置公司党群工作，加强党组织

                                     的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设

                                     和工会、共青团等群众组织；

                                         （五）参与企业重大问题的决策，讨论审议

                                     “三重一大”相关事项；

                                         （六）全心全意依靠职工群众，支持职工代

                                     表大会开展工作；

                                         （七）研究其它应由公司党委决定的事项。

    公司章程作上述修改后，序号相应调整。本次修订尚需经公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。

                                                  乐凯胶片股份有限公司董事会

                                                               2018年2月24日