公告编号：2018-006

证券代码：872461         证券简称：山东京普         主办券商：天风证券

              山东京普太阳能科技股份有限公司

           2018年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年2月22日

     2.会议召开地点：公司三楼会议室

     3.会议召开方式：采用现场方式召开

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：窦新文

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     公司已于2018年2月2日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，

持有表决权的股份83,765,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

     审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

                                                            公告编号：2018-006

     1、议案内容：

     为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟在不超过人民币2000万元的额度内利用闲置资金投资理财，通过购买沪深A股股票及全国股转系统挂牌股票进行风险性投资。

     上述投资额度自股东大会审议通过之日起至2018年12月31日

有效，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

     2、议案表决结果：

     同意股数83,765,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

    《山东京普太阳能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大

会决议》

                                        山东京普太阳能科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年2月22日