公告编号：2018-011

证券代码：832786               证券简称：骑士乳业            主办券商：中山证券

                  内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

                2018年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开和出席情况介绍

    （一）会议召开情况

    1．会议召开时间：2018年02月21日上午9:00

    2．会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室

    3．会议召开方式：现场召开

    4．会议召集人：董事会

    5．会议主持人：董事长党涌涛

    6．召开情况合法、合规性说明：本次会议的通知已于2018年02月01日

在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2018-008）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事制度》和有关法律、法规规定。

    （二）会议出席情况

    本次会议应出席股东201名，实际出席股东16名，持有表决权的股份

124,247,000股，占公司股份总数的77.85%。公司监事、高级管理人员列席了

本次会议。

    二、议案审议情况

    （一）审议《关于出让子公司：银川东君乳业有限公司全部60%股权的议

案》；

    1、议案主要内容：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“骑士乳业”或公司）与自然人郭秀花、赵祥、李浩、李建宏达成《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司与郭秀花、赵祥、李浩、李建宏关于银川东君乳业有限公司之股权回购协议》，拟将公司持有的银川东君乳业有限公司600万股（占该公司

股份的60%）以6000万元的价格按相应比例全部转让给该4名自然人，受让人

以现金方式支付转让价款；转让完成后公司将解除2016年签订的《内蒙古骑士

乳业集团股份有限公司之股票认购协议》中的同业竞争及竞业禁止条款、业绩补偿条款和公司治理条款；协议解除《品牌、商标及专利授权许可协议》、《销售及经营区域划分协议》中赋予公司的权利。

    2、议案表决结果：

    同意股数124,247,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占

本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    3、回避表决情况

    与会股东与该议案没有关联关系，无需回避表决。

    三、备查文件

    1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

                                              内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

                                                            董事会

                                                     2018年02月22日