公告编号：2018-006

证券代码：831440          证券简称：沃顿股份         主办券商：中泰证券

                 沃顿信息科技(湖南)股份有限公司

               2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

     1、会议召开时间：2018年2月13日

     2、会议召开地点：公司会议室

     3、会议召开方式：现场

     4、会议召集人：董事会

     5、会议主持人：董事长郑皓天

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，

持有表决权的股份22,141,666股，占公司股份总数的73.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立公司全资子公司的议案》

                                                            公告编号：2018-006

1、议案内容：

     公司拟在湖南省长沙市投资设立全资子公司长沙沃顿信息科技有限公司，注册资本为 200 万元，经营范围为：软件开发、软件技术转让、软件技术服务；电子商务平台的开发建设；互联网金融信息咨询（不得从事金融业务）、信息服务；受托管理股权投资基金；以自有资产进行实业投资、股权投资、项目投资、文化旅游产业投资与管理、医院投资、养老院的投资、投资管理、资产管理（不含代客理财）、资本管理、投资咨询（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理服务；信息系统集成服务；电气设备系统集成；信息技术咨询服务；集成电路设计；社会经济咨询；企业上市咨询；项目策划；企业管理战略策划；养老产业策划、咨询；社会法律咨询（不含诉讼）。

（依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动)。具体内容以工商行政部门的审批结果为准。

2、议案表决结果：

     同意股数22,141,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

                                                            公告编号：2018-006

《沃顿信息科技（湖南）股份有限公司2018年第二次临时股东大会

决议》

                                      沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

                                                                        董事会

                                                         2018年02月22日