证券代码：872082        证券简称：百年育才         主办券商：国融证券

        百年育才（北京）教育咨询股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年2月21日

     2.会议召开地点：公司会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长金泰雄先生

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

     (一)审议通过《关于2018年第一次股票发行方案的议案》

     1.议案内容

     详见公司于2018年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《股票发行方案》（公告编号2018-002）。

     2.议案表决结果

     同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

     (二)审议通过《关于签署附生效条件的

 的议案》1.议案内容

     为落实本次股票发行相关事宜，同意公司与本次股票发行已确定的认购人嘉兴真格前行股权投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购协议》。

     2.议案表决结果：

     同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

     (三)审议通过《关于设立募集资金专用账户及签订三方监管协议的议案》

     1.议案内容

     为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，公司将与主办券商、存放募集资金商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

     2.议案表决结果

     同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

     (四)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司定向发行股份事宜的议案》

     1.议案内容

     提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜。

     2.议案表决结果：

     同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

     (五)审议通过《关于修改公司章程的议案》

     1.议案内容

     本次股票发行将导致公司注册资本额、股份总额发生变化。针对本次股票发行完成后注册资本、股份总额变化及相关事项，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在公司完成上述发行事项后，修改公司章程的相关条款，并向登记机关办理备案手续。

     2.议案表决结果：

     同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

     (六)审议通过《关于制定
 
  的议案》 1.议案内容 详见公司于2018年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《募集资金管理制度》（公告编号2018-004）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《百年育才（北京）教育咨询股份有限公司2018年第一次临时股东 大会决议》 百年育才（北京）教育咨询股份有限公司 董事会 2018年2月22日