凯康电梯:2018年第二次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2018-011 证券代码:839415 证券简称:凯康电梯 主办券商:国融证券 山西凯康电梯股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
公告编号:2018-011
证券代码:839415 证券简称:凯康电梯 主办券商:国融证券
山西凯康电梯股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长崔建强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份21,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-011
(一)审议通过《关于追认设立山西凯康电梯股份有限公司河南分公司的议案》。
1.议案内容
详见2018年2月5日披露于全国中小企业股份转让系统网站上《关于设立分公司的公告》。
2.议案表决结果:
同意股数21,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《山西凯康电梯股份有限公司2018年第二次临时股东大会决
议》。
山西凯康电梯股份有限公司
董事会
2018年2月22日
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