公告编号：2018-007

证券代码：831710        证券简称：昊方机电         主办券商：申万宏源

                   安徽昊方机电股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年2月22日

     2.会议召开地点：安徽昊方机电股份有限公司1号会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长杜朝晖

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     公司已于 2018年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知的公告。

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，

持有表决权的股份128,857,500股，占公司股份总数的64.34%。

                                                            公告编号：2018-007

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于控股股东、实际控制人杜朝晖与认购对象签署

 的议案》;

1.议案内容

     公司已于2018年2月6日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知

公告（2018-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

     同意股数63,231,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     公司控股股东、实际控制人杜朝晖先生为本议案的关联股东，回避了表决。

三、备查文件目录

     （一）2018年第一次临时股东大会决议。

                                               安徽昊方机电股份有限公司

                                                           董事会

                                                    2018年2月22日