麦趣尔:第三届董事会第四次会议决议公告
来源:麦趣尔
摘要:证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2018-007 麦趣尔集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开
证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2018-007
麦趣尔集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)以邮件、通讯方式或专人 送达的方式发出召开第三届第四次董事会的通知,第三届第四次董事会于 2017年12月14日在新疆维吾尔族自治区昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室召开,会 议由董事长李勇先生主持,会议应参会董事7人,实际参与表决董事7人,董事长李勇先生、董事白国红先生、李刚先生、王艺锦女士;独立董事高波先生、黄卫宁先生、陈佳俊女士以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》、《麦趣尔集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司变更会计师事务所》的议案
表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权
(二)、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会》的议案;
表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1. 《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2018年 2月22日
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