证券代码：002564                 证券简称：天沃科技                 公告编号：2018-006

                     苏州天沃科技股份有限公司

            第三届董事会第三十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2018年2月12日以书面及邮件形式通知全体董事，于2018年2月14日下午以现场加通讯会议的方式召开。应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：

    1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资的议案》。

    因涉及境外投资，为做好风险控制，董事会对项目情况进行了谨慎研究，同意公司控股子公司中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）与北京矽钛照临科技有限公司、吴可非（WUKEFEI）、舒升及吴岩（WUYAN）签订《关于泰国Tiger Solar Co., Ltd项目合作总协议》，并由中机电力全资子公司中机国能香港电力工程有限公司作为合作具体承接单位。

    具体内容详见公司2018年2月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。

    三、备查文件

    1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议。

    特此公告。

                                                     苏州天沃科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                          2018年2月22日