证券代码：002357       证券简称：富临运业        公告编号：2018-020

                      四川富临运业集团股份有限公司

                  2018年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合。

    2、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

    一、  会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议时间：2018年2月14日（星期三14:30时

    网络投票时间：2018年2月13日（星期二）至2018年2月14日（星期三）

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年2月13日

9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间

为2018年2月12日15:00至2018年2月13日15:00期间的任意时间。会议召

开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

    2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

    3、召集人：公司董事会

    4、主持人：副董事长蔡亮发先生

    5、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、  会议的出席情况

    1、    出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东30人，代表股份159,334,569股，占上市公司总

股份的50.83%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份155,290,508股，

占上市公司总股份的49.54%；通过网络投票的股东24人，代表股份4,044,061

股，占上市公司总股份的1.29％。

    中小股东出席的总体情况

    现场和网络投票的股东26人，代表股份5,183,361股 ，占上市公司总股份

的1.65%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,139,300 股，占上市公

司总股份的0.36%；通过网络投票的股东24人，代表股份4,044,061股，占上市

公司总股份的1.29％。

    2、公司聘请的见证律师以及部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

    三、  议案审议表决情况

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

    1、    审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》

    表决结果：同意159,293,614 股，占出席会议有效表决权股份数的99.97%；

反对40,955股，占出席会议有效表决权股份数的0.03％；弃权0股，占出席会

议有效表决权股份数的0%。

    中小投资者表决情况：同意 5,142,406 股，出席会议中小股东所持有效表决

权股份数的99.21%；反对40,955股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

数的0.79%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。

    表决结果：该议案获得通过。

    四、  律师出具的法律意见

    北京市通商律师事务所张晓彤律师、郭旭律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决议结果合法有效。

五、  备查文件

1、四川富临运业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、《北京市通商律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司 2018年

   第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

                                           四川富临运业集团股份有限公司

                                                    二O一八年二月十四日