证券代码：871525         证券简称：伟的新材         主办券商：安信证券

                 广东伟的新材料股份有限公司

                     第一届董事会第六次会议

                                 决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2018年2月8日，书面通知。

       2、会议召开时间：2018年2月13日

       3、会议召开地点：公司会议室

       4、会议召开方式：现场

       5、会议召集人：董事长

       6、会议主持人：董事长

       7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《广东伟的新材料股份有限公司公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。

 （二）会议出席情况

     应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议

的董事共1人。

二、议案审议情况

 （一）关于公司股权激励计划的议案

     1、议案内容：

     本议案详细内容请查阅公司2018年2月14日于全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股权激励计划》（公告编号：2018-005）。

     2、议案表决结果：

     同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

     4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

 （二）关于公司会计政策变更的议案

    1、议案内容：

     本议案详细内容请查阅公司2018年2月14日于全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-006）。

    2、议案表决结果：

    同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

    3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

    4、提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议。

 （三）关于公司会计估计变更的议案

    1、议案内容：

     本议案详细内容请查阅公司2018年2月14日于全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2018-007）。

    2、议案表决结果：

    同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

    3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

    4、提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议。

 （四）关于聘任杨谨同先生为公司第一届董事会董事的议案

     1、议案内容：

     鉴于公司原董事朱晓杰、崔伟先生辞任第一届董事会董事职务，导致公司董事人数低于法律规定人数，为确保公司管理决策的合法合规和正常运行，由董事长龙志雄先生推举，拟聘任杨谨同先生为新董事。

     2、议案表决结果：

     聘任杨谨同先生为公司董事：

     同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

     4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

 （五）关于聘任郭榕先生为公司第一届董事会董事的议案

     1、议案内容：

         鉴于公司原董事朱晓杰、崔伟先生辞任第一届董事会董事职    务，导致公司董事人数低于法律规定人数，为确保公司管理决策的合法合规和正常运行，由董事长龙志雄先生推举，拟聘任郭榕先生为新董事。

     2、议案表决结果：

          聘任郭榕先生为公司董事：

          同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

     4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

 （六）关于聘任覃乐峰先生为公司副总经理的议案

    1、议案内容：

     由总经理龙志雄先生推举，经董事会讨论，拟聘任覃乐峰先生为副总经理，负责公司市场战略部工作。

    2、议案表决结果：

     聘任覃乐峰先生为公司副总经理，负责公司市场战略工作。

     同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

    3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

    4、提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议。

 （七）关于修改广东伟的新材料股份有限公司章程的议案

     1、议案内容：

     原公司章程关于公司副总经理人数设置的规定不利于公司的管理规划，董事长提议修改公司章程第六章第一百二十三条规定，将“公司设总经理1名，副总经理4名，财务负责人1名，董事会秘书1名，前述人员均由董事会聘任或解聘，可兼任。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均为公司高级管理人员。”改为“公司设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名、董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘，可兼任。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均为公司高级管理人员。”

     2、议案表决结果：

    同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

     4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

 （八）关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

     1、议案内容：

     董事长提议召开2018年第一次临时股东大会，审议股权激励计

划、选举董事和修改公司章程的议案。

     2、议案表决结果：

    同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

     4、提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

     1、《广东伟的新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

     2、《广东伟的新材料股份有限公司章程》

     3、杨谨同先生个人简历

4、郭榕先生个人简历

5、覃乐峰先生个人简历

特此公告。

                                        广东伟的新材料股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2018年02月14日