安泰股份:第二届监事会第十一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2018-012 证券代码:831063 证券简称:安泰股份 主办券商:海通证券 安徽省安泰科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2018-012
证券代码:831063 证券简称:安泰股份 主办券商:海通证券
安徽省安泰科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年2月10日,书面通知。
2、会议召开时间:2018年2月14日
3、会议召开地点:公司第一会议
4、会议召开方式:现场召开
5、会议主持人:范晓明女士
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集和
召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,合法合法有效。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届的议案》
公告编号:2018-012
1、议案内容
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司监事会推荐,拟提名范晓明女士、苏银利女士为公司第三届监事会监事候选人,并提交监事会逐项表决。公司第三届监事会经股东大会选举产生即生效。经查,第三届监事会候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形,且不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果:
(1)提名范晓明为公司第三届监事会候选人;
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
(2)提名苏银利为公司第三届监事会候选人;
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需要提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、 备查文件目录
《经与会监事签字确认的第二届监事会第十一次会议决议》。
安徽省安泰科技股份有限公司
监事会
2018年2月14日
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