津宇嘉信:第二届董事会第五次会议决议公告
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摘要:公告编号:2018-01 证券代码:430726 证券简称:津宇嘉信 主办券商:光大证券 北京津宇嘉信科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
公告编号:2018-01
证券代码:430726 证券简称:津宇嘉信 主办券商:光大证券
北京津宇嘉信科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年2月11日
2、会议召开方式:通讯方式
3、会议表决方式:通讯方式
4、会议召集人:董事长匡东文先生
5、会议主持人:董事长匡东文先生
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于北京津宇嘉信科技股份有限公司聘任董事会
秘书》的议案
议案表决结果:
表决情况:同意的董事7 位,占出席会议董事人数的 100%;反
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对的董事0 位;弃权的董事0位。该议案获得通过。
三、 备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》特此公告。
北京津宇嘉信科技股份有限公司
董事会
2018年2月13日
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