公告编号：2018-007

证券代码：831719         证券简称：菱湖股份     主办券商：国元证券

                     安徽菱湖漆股份有限公司

              第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开情况

     安徽菱湖漆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年2月10日下午2：00时以现场表决方式在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长陈怀德先生主持，监事会主席列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

     二、会议审议议案及表决情况

     （一）审议通过了《关于提名及任命公司财务总监的议案》；

     议案主要内容：因公司管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，根据总经理提名，董事会拟聘任梁娟女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

     （二）审议通过了《关于公司管理层2017年绩效考核的议案》；

                                                            公告编号：2018-007

     议案主要内容：

     1、董事长陈怀德同志就各位高管2017年各自分管的工作给予了

点评。

     2、经参会董事一致同意，管理层各岗位高管按照公司全年产品销售收入和实现利润两项指标进行综合考核，并按照实际工作绩效逐项打分，各岗位高管按照得分兑现年度绩效薪酬。

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

     （三）审议通过了《关于公司管理层2018年薪酬方案的议案》。

     议案主要内容：经参会董事一致同意，管理层各岗位高管 2018

年度薪酬在2017年度基础上进行适当调整，绩效考核方式与2017年

相同。综合考核指标调整为：销量、利润。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

     三、备查文件

     经与会董事签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

     特此公告。

                                                   安徽菱湖漆股份有限公司

                                                               董事会

                                                     二0一八年二月十三日