证券代码：600556           证券简称：ST慧球          编号：临2018-003

                     广西慧金科技股份有限公司

             第八届董事会第五十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于2018年

2月13日上午9时以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第五十一次会议。

会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：

    一、审议通过《2017年度董事会工作报告》

    公司董事会就2017年以来的工作情况进行了总结，形成了2017年度董事会

工作报告。

    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《2017年度总经理工作报告》

    公司总经理就 2017年以来的工作情况进行了总结，形成了 2017 年度总经

理工作报告。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过《2017年度独立董事述职报告》

    公司独立董事就 2017 年以来的工作情况进行了总结，形成了 2017 年度独

立董事述职报告。

    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过《2017年度财务决算报告》

    公司2017年度实现营业收入6,582.51万元，比上年增加1,894.30万元，同

比增长 40.41%；实现归属于上市公司股东净利润 316.90 万元，比上年增加

2,952.79万元，同比扭亏为盈。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017

年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过《2017年度利润分配预案》

    董事会根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度财务

报表以及《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司2017年不进

行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过《2017年年度报告正文及摘要》

    公司2017年度实现营业收入6,582.51万元，比上年增加1,894.30万元，同

比增长 40.41%；实现归属于上市公司股东净利润 316.90 万元，比上年增加

2,952.79万元，同比扭亏为盈。

    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    七、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

    为了逐步实现夯基固本、重生发展的目标，根据公司生产经营需要和近期资金安排需求，公司拟向第一大股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）借款不超过5000万元，用于日常经营活动，借款期限1-3年，利率不高于银行同期贷款利率。

    协议签订、借款节奏、额度和具体安排，提请股东大会授权董事会视公司经营实际需求而定，适时由董事会拟定并执行。

    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：3名关联董事回避表决，非关联董事同意3票，反对0票，弃权

0票。

    八、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

    为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及下属子公司对2017年年末各类存货、应收款项、无形资产、固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了全面清查，并进行了充分分析和评估，基于谨慎性原则，对公司截至 2017年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    九、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

    公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    十、审议通过《2017年审计委员会工作报告》

    公司董事会审计委员会就 2017 年以来的工作情况进行了总结，形成了

2017 年度审计委员会工作报告。

    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    十一、审议通过《关于支付公司2017年度审计费用及聘请公司2018年度

审计机构的议案》

    根据公司2017年度财务报表和内部控制的审计范围及内容，公司拟向大华

会计师事务所(特殊普通合伙)支付2017年度审计费用共计100万元（包括财务

报表审计费用80万元,内部控制审计费用20万元）。

    为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2018年度审计机构，聘期一年。

    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    十二、审议通过《2017年度社会责任报告》

    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    本议案尚需提交股东大会。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    十三、审议通过《2017年度投资者保护工作情况报告》

    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    本议案尚需提交股东大会。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    十四、审议通过《关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    其中董事薪酬议案尚需提交股东大会。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    十五、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    本议案尚需提交股东大会。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    十六、审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    根据财政部发布的相关规定，公司进行会计政策变更。

    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

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                                                         二�一八年二月十四日