证券代码：601600          股票简称：中国铝业        公告编号：临2018-008

                          中国铝业股份有限公司

                  第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2018年2月13日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董

事会第二十次会议。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人,有效表决人数9

人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了下述议案：

    审议批准了关于变更公司高级管理人员的议案

    因工作变动另有任用，董事会批准解聘敖宏先生的公司总裁职务，并批准聘请卢东亮先生为公司总裁，同时解聘卢东亮先生的公司高级副总裁职务。

    公司全体独立董事认为，上述高级管理人员的解聘及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；经过对卢东亮先生简历的审查，认为卢东亮先生具有担任公司总裁的专业知识、技能和资格。

    上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告》。

    议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                             中国铝业股份有限公司董事会

                                                   2018年2月13日

    备查文件：1.中国铝业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议

                2.中国铝业股份有限公司独立董事关于变更公司高级管理人员的独

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