海益宝:2018年第一次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2018-008 证券代码:831955 证券简称:海益宝 主办券商:银河证券 海益宝科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2018-008
证券代码:831955 证券简称:海益宝 主办券商:银河证券
海益宝科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年2月9日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:范立强
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份68,639,500股,占公司股份总数的87.05%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于对山东玖龙海洋产业股份有限公司偶发性关联交易补充确认的议案》
公告编号:2018-008
1、议案内容
公司于2015至2018年期间销售产品给中启胶建集团有限公
司、莱州建设集团有限公司、青建集团股份有限公司、青岛宏泰达建筑劳务公司。因控股股东山东玖龙海洋产业股份有限公司欠上述公司工程款,公司接受上述公司委托山东玖龙海洋产业股份有限公司代付货款,发生偶发性关联交易。详见公司公告(公告编号:
2018-004)
2、议案表决结果:
同意股数68,639,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案涉及关联交易,根据《公司章程》的规定,本议案属于关联交易股东无法回避的特殊情况,审议事项按照正常程序进行表决。
(二)审议通过《关于任命田启祥为海益宝科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》
1、议案内容
鉴于王海先生辞去公司董事职务,使公司董事少于《公司法》规定的最低人数,为保证公司董事会工作正常进行,经公司股东提名田启祥先生为公司第二届董事会新任董事候选人,任期自股东大会决议之日起至本届董事会届满之日止。详见公司公告(公告编号:2018-005)
公告编号:2018-008
2、议案表决结果:
同意股数68,639,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
海益宝科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
海益宝科技股份有限公司
董事会
2018年2月13日
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