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晨鸣纸业:2018年第一次临时股东大会决议公告
来源：晨鸣纸业
摘要：股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2018-013 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2018-013
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年第
一次临时股东大会的会议通知已于2017年12月30日、2018年1月26日及2018
年1月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；且已于2018年1月2日、
2018年 1月 25日及 2018年 1月 29日刊登于香港联交所网站
（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年2月13日13:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2018年2月13日9:30―11:30，13:00―15:00
采用互联网投票的时间：2018年2月12日15:00―2018年2月13日15:00
2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式5、现场会议主持人：副董事长尹同远先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为1,936,405,467股，
实际出席本次会议的股东（代理人）共150人，代表有表决权股份640,767,569
股，占公司有表决权总股份的 33.09%。其中，除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（代理人）145人，代
表股份204,423,464股，占公司在本次会议有表决权总股份的10.56%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共105人，代表有表决
权的股份数为623,723,988股，占公司有表决权股份总数的32.21%。
（2）通过网络系统投票的股东及股东代表共45人，代表有表决权的股份数
为17,043,581股，占公司有表决权股份总数的0.88%。
概没有赋予持有人权利可出席本2018年第一次临时股东大会但只可于会上
表决反对决议案的公司股份。
其中：
1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：
A股股东（代理人）57人，代表股份314,819,368股，占公司A股有表决权
总股份总数的28.28%。
2、境内上市外资股（B股）股东出席情况：
B股股东（代理人）92人，代表股份186,614,423股，占公司B股有表决权
总股份总数的39.63%。
3、境外上市外资股（H股）股东出席情况：
H股股东（代理人）1人，代表股份139,342,778股，占公司H股有表决权
总股份总数的39.56%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述七项特别议案（议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过）和四项普通决议案（议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）。其中，关联股东寿光晨鸣控股有限公司、晨鸣控股（香港）有限公司对议案8回避表决。详细表决情况请见本公告后所附《公司2018年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：
特别决议案五项
1、逐项审议通过了关于发行美元债的议案；
1.1发行主体
1.2发行规模
1.3发行期限
1.4发行利率
1.5募集资金的用途
1.6上市地点
1.7决议的有效期
1.8关于本次发行美元债的授权事项
2、审议通过了关于为发行美元债提供担保的议案；
3、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
4、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；
5、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；
普通决议案二项
6、审议通过了关于黄冈晨鸣建设差别化粘胶纤维及配套化学品项目的议案；7、审议通过了关于黄冈晨鸣建设化工园区热电联产项目的议案；
特别决议案二项（新增议案）
8、审议通过了关于受让广东德骏所持鸿泰地产 30%股权及广东德骏对鸿泰
地产债权暨关联交易的议案；
11、审议通过了关于为相关下属公司申请授信提供担保的议案；
普通决议案二项（新增议案）
9、审议通过了关于成立北京晨鸣融资租赁公司的议案；
10、审议通过了关于成立武汉晨鸣融资租赁公司的议案；
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次会议点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：石鑫、周雪
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一八年二月十三日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
占该议案有表 占该议案有表 占该议案有
序号 审议事项 股份类别 有表决权股份数 表决权股东
股数 决权股东所持 股数 决权股东所持 股数 所持股份比
股份比例 股份比例 例
一 特别决议案五项
1 逐项审议关于发行美元债的议案
总计： 640,767,569 629,667,858 98.2677% 11,099,711 1.7323% 0 0.0000%
其中：与会持股5%以下股东 204,423,464 193,323,753 94.5702% 11,099,711 5.4298% 0 0.0000%
1.01 发行主体 境内上市内资股（A股） 314,810,368 314,810,366 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B股） 186,614,423 180,806,057 96.8875% 5,808,366 3.1125% 0 0.0000%
境外上市外资股（H股） 139,342,778 134,051,435 96.2026% 5,291,343 3.7974% 0 0.0000%
总计： 640,767,569 629,667,858 98.2677% 11,099,711 1.7323% 0 0.0000%
其中：与会持股5%以下股东 204,423,464 193,323,753 94.5702% 11,099,711 5.4298% 0 0.0000%
1.02 发行规模 境内上市内资股（A股） 314,810,368 314,810,366 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B股） 186,614,423 180,806,057 96.8875% 5,808,366 3.1125% 0 0.0000%
境外上市外资股（H股） 139,342,778 134,051,435 96.2026% 5,291,343 3.7974% 0 0.0000%
总计： 640,767,569 629,667,858 98.2677% 11,099,711 1.7323% 0 0.0000%
其中：与会持股5%以下股东 204,423,464 193,323,753 94.5702% 11,099,711 5.4298% 0 0.0000%
1.03 发行期限 境内上市内资股（A股） 314,810,368 314,810,366 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B股） 186,614,423 180,806,057 96.8875% 5,808,366 3.1125% 0 0.0000%
境外上市外资股（H股） 139,342,778 134,051,435 96.2026% 5,291,343 3.7974% 0 0.0000%
1.04 发行利率 总计： 640,767,569 629,667,858 98.2677% 11,099,711 1.7323% 0 0.0000%
其中：与会持股5%以下股东 204,423,464 193,323,753 94.5702% 11,099,711 5.4298% 0 0.0000%
境内上市内资股（A股） 314,810,368 314,810,366 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B股） 186,614,423 180,806,057 96.8875% 5,808,366 3.1125% 0 0.0000%
境外上市外资股（H股） 139,342,778 134,051,435 96.2026% 5,291,343 3.7974% 0 0.0000%
总计： 640,767,569 629,667,858 98.2677% 11,099,711 1.7323% 0 0.0000%
其中：与会持股5%以下股东 204,423,464 193,323,753 94.5702% 11,099,711 5.4298% 0 0.0000%
1.05募集资金的用 境内上市内资股（A股） 314,810,368 314,810,366 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
途
境内上市外资股（B股） 186,614,423 180,806,057 96.8875% 5,808,366 3.1125% 0 0.0000%
境外上市外资股（H股） 139,342,778 134,051,435 96.2026% 5,291,343 3.7974% 0 0.0000%
总计： 640,767,569 629,667,858 98.2677% 11,099,711 1.7323% 0 0.0000%
其中：与会持股5%以下股东 204,423,464 193,323,753 94.5702% 11,099,711 5.4298% 0 0.0000%
1.06 上市地点 境内上市内资股（A股） 314,810,368 314,810,366 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B股） 186,614,423 180,806,057 96.8875% 5,808,366 3.1125% 0 0.0000%
境外上市外资股（H股） 139,342,778 134,051,435 96.2026% 5,291,343 3.7974% 0 0.0000%
总计： 640,767,569 629,667,858 98.2677% 11,099,711 1.7323% 0 0.0000%
其中：与会持股5%以下股东 204,423,464 193,323,753 94.5702% 11,099,711 5.4298% 0 0.0000%
1.07 决议的有效期 境内上市内资股（A股） 314,810,368 314,810,366 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B股） 186,614,423 180,806,057 96.8875% 5,808,366 3.1125% 0 0.0000%
境外上市外资股（H股） 139,342,778 134,051,435 96.2026% 5,291,343 3.7974% 0 0.0000%
总计： 640,767,569 629,667,858 98.2677% 11,099,711 1.7323% 0 0.0000%
关于本次发行 其中：与会持股5%以下股东 204,423,464 193,323,753 94.5702% 11,099,711 5.4298% 0 0.0000%
1.08美元债的授权 境内上市内资股（A股） 314,810,368 314,810,366 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
事项 境内上市外资股（B股） 186,614,423 180,806,057 96.8875% 5,808,366 3.1125% 0 0.0000%
境外上市外资股（H股） 139,342,778 134,051,435 96.2026% 5,291,343 3.7974% 0 0.0000%
2 关于为发行美 总计： 640,767,569 616,692,078 96.2427% 24,075,491 3.7573% 0 0.0000%
元债提供担保 其中：与会持股5%以下股东 204,423,464 180,347,973 88.2227% 24,075,491 11.7773% 0 0.0000%
的议案 境内上市内资股（A股） 314,810,368 314,810,366 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
境内上市外资股（B股） 186,614,423 168,726,337 90.4144% 17,888,086 9.5856% 0 0.0000%
境外上市外资股（H股） 139,342,778 133,155,375 95.5596% 6,187,403 4.4404% 0 0.0000%
总计： 640,767,569 574,636,233 89.6794% 66,131,336 10.3206% 0 0.0000%
其中：与会持股5%以下股东 204,423,464 138,292,128 67.6498% 66,131,336 32.3502% 0 0.0000%
3 关于修订《公司 境内上市内资股（A股） 314,810,368 313,013,099 99.4291% 1,797,269 0.5709% 0 0.0000%
章程》的议案
境内上市外资股（B股） 186,614,423 155,014,495 83.0667% 31,599,928 16.9333% 0 0.0000%
境外上市外资股（H股） 139,342,778 106,608,639 76.5082% 32,734,139 23.4918% 0 0.0000%
总计： 640,767,569 640,742,667 99.9961% 24,902 0.0039% 0 0.0000%
关于修订《董事 其中：与会持股5%以下股东 204,423,464 204,398,562 99.9878% 24,902 0.0122% 0 0.0000%
4 会议事规则》的 境内上市内资股（A股） 314,810,368 314,785,466 99.9921% 24,902 0.0079% 0 0.0000%
议案 境内上市外资股（B股） 186,614,423 186,614,423 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
境外上市外资股（H股） 139,342,778 139,342,778 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总计： 640,767,569 640,742,667 99.9961% 24,902 0.0039% 0 0.0000%
关于修订《股东 其中：与会持股5%以下股东 204,423,464 204,398,562 99.9878% 24,902 0.0122% 0 0.0000%
5 大会议事规则》 境内上市内资股（A股） 314,810,368 314,785,466 99.9921% 24,902 0.0079% 0 0.0000%
的议案 境内上市外资股（B股） 186,614,423 186,614,423 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
境外上市外资股（H股） 139,342,778 139,342,778 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
二 普通决议案两项
关于黄冈晨鸣 总计： 640,767,569 640,767,567 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
建设差别化粘 其中：与会持股5%以下股东 204,423,464 204,423,462 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
6胶纤维及配套 境内上市内资股（A股） 314,810,368 314,810,366 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
化学品项目的 境内上市外资股（B股） 186,614,423 186,614,423 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案 境外上市外资股（H股） 139,342,778 139,342,778 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
7关于黄冈晨鸣 总计： 640,767,569 640,767,567 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
建设化工园区 其中：与会持股5%以下股东 204,423,464 204,423,462 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
热电联产项目 境内上市内资股（A股） 314,810,368 314,810,366 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
的议案 境内上市外资股（B股） 186,614,423 186,614,423 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
境外上市外资股（H股） 139,342,778 139,342,778 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
三 特别决议案两项（新增议案）
关于受让广东 总计： 105,009,537 105,009,535 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
德骏所持鸿泰 其中：与会持股5%以下股东 102,147,464 102,147,462 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
地产 30%股权
8及广东德骏对 境内上市内资股（A股） 21,806,711 21,806,709 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
鸿泰地产债权 境内上市外资股（B股） 46,136,048 46,136,048 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
暨关联交易的 境外上市外资股（H股） 37,066,778 37,066,778 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
议案
总计： 640,767,569 616,692,078 96.2427% 24,075,491 3.7573% 0 0.0000%
关于为相关下 其中：与会持股5%以下股东 204,423,464 180,347,973 88.2227% 24,075,491 11.7773% 0 0.0000%
11属公司申请授 境内上市内资股（A股） 314,810,368 314,810,366 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
信提供担保的
议案 境内上市外资股（B股） 186,614,423 168,726,337 90.4144% 17,888,086 9.5856% 0 0.0000%
境外上市外资股（H股） 139,342,778 133,155,375 95.5596% 6,187,403 4.4404% 0 0.0000%
四 普通决议案两项（新增议案）
总计： 640,767,569 640,767,567 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
关于成立北京 其中：与会持股5%以下股东 204,423,464 204,423,462 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
9 晨鸣融资租赁 境内上市内资股（A股） 314,810,368 314,810,366 100.0000% 2 0.0000% 0 0.0000%
公司的议案 境内上市外资股（B股） 186,614,423 186,614,423 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
境外上市外资股（H股） 139,342,778 139,342,778 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总计： 640,767,569 640,742,667 99.9961% 24,902 0.0039% 0 0.0000%
关于成立武汉 其中：与会持股5%以下股东 204,423,464 204,398,562 99.9878% 24,902 0.0122% 0 0.0000%
10 晨鸣融资租赁 境内上市内资股（A股） 314,810,368 314,785,466 99.9921% 24,902 0.0079% 0 0.0000%
公司的议案 境内上市外资股（B股） 186,614,423 186,614,423 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
境外上市外资股（H股） 139,342,778 139,342,778 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
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