口岸旅游:关于控股子公司向关联方借款的关联交易公告
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摘要:公告编号:2018-007 证券代码:834558 证券简称:口岸旅游 主办券商:华林证券 满洲里口岸旅游股份有限公司 关于控股子公司向关联方借款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
公告编号:2018-007
证券代码:834558 证券简称:口岸旅游 主办券商:华林证券
满洲里口岸旅游股份有限公司
关于控股子公司向关联方借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2018年2月13日,本公司全资子公司满洲里口岸套娃景区管理
有限责任公司(以下简称“口岸套娃”)与满洲里市口岸房地产开发有限责任公司(以下简称“口岸房地产”)于满洲里签订协议,交易标的为借款捌佰万元人民币,借款期限为自借款实际支付之日起壹年,利息按年息4.75%计,借款期限届满,口岸套娃一次性向口岸房地产返还本息。
(二)关联方关系概述
王泽军、张春英为公司实际控制人。王泽军现任公司董事长;
张春英现任公司董事。王泽军持有口岸房地产 25.10%的股权,且
担任执行董事、总经理;张春英持有口岸房地产74.90%的股权,且
担任监事。因此本次交易构成关联交易。
(三)表决和审议情况
公告编号:2018-007
本次关联交易经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度。根据《公司章程》及相关规定,本次关联交易无需经股东大会批准。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
王泽军 内蒙古满洲里市道北一 - -
道街兴华路庆满楼
张春英 内蒙古满洲里市道北一 - -
道街兴华路庆满楼
满洲里市口岸房 内蒙古自治区满洲里市
地产开发有限责 北区二道街口岸1号楼 有限责任公司 王泽军
任公司 3楼
(二)关联关系
王泽军、张春英为公司实际控制人。王泽军现任公司董事长;
张春英现任公司董事。王泽军持有口岸房地产 25.10%的股权,且
担任执行董事、总经理;张春英持有口岸房地产74.90%的股权,且
担任监事。因此本次交易构成关联交易。
三、交易协议的主要内容
口岸套娃于 2018年 2月 13 日与关联公司口岸房地产签订借
款协议,借款捌佰万元人民币,借款期限为自借款实际支付之日起壹年,利息按年息4.75%计,借款期限届满,口岸套娃一次性向口岸房地产返还本息。
四、定价依据及公允性
公告编号:2018-007
(一)定价政策和定价依据
本次关联交易关联方不向公司收取除利息外的任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次关联交易的真实目的是关联方为公司提供流动资金,有利于解决公司资金需求问题,支持了公司的发展,不会对公司产生不利影响,且不会对其他股东利益产生任何损害。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极地影响,有利于口岸套娃的资金周转。
六、备查文件目录
1、《满洲里口岸旅游股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》2、《借款协议》
满洲里口岸旅游股份有限公司
董事会
2018年2月13日
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