湖南发展:第九届董事会第六次会议决议公告
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摘要:证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2018-002 湖南发展集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议
证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2018-002
湖南发展集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议通知于2018年2月8日以传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2018年2月13日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为5人,实际出席会议的董事人数为5
人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任公司副总裁的公告》(公告编号:2018-003)。 本议案表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。2、审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于调整公司内部管理机构的公告》(公告编号:2018-004)。
本议案表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2018-005)。
本议案表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2018年2月13日
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