公告编号：2018-005

证券代码：870773         证券简称：鹏海制药          主办券商：开源证券

                 石家庄鹏海制药股份有限公司

              第一届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2018年1月29日，书面通知。

       2、会议召开时间：2018年2月8日

       3、会议召开地点：行唐县经济开发区科技大街8号

       4、会议召开方式：现场

       5、会议主持人：监事会主席李拥军

      6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符

合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的

  规定。

 （二）会议出席情况

      应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共0人。

二、议案审议情况

 （一）审议通过《关于补选潘艳杰为公司监事的议案》

                                                            公告编号：2018-005

      1、议案内容

     提名潘艳杰先生为公司监事候选人。

      2、议案表决结果：

     同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

      3、回避表决情况：

     无。

      4、提交股东大会表决情况：

     该议案需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

     《石家庄鹏海制药股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》石家庄鹏海制药股份有限公司

                                                                        监事会

                                                            2018年2月12日