证券代码：300470         证券简称：日机密封          公告编号：2018-014

                      四川日机密封件股份有限公司

                     关于完成董事会换届选举的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日在公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意赵其春先生、王健先生、费宇先生、何方女士、陈虹先生、奉明忠先生为公司第四届董事会非独立董事；同意干胜道先生（会计专业）、罗宏先生、黄学清先生为公司第四届董事会独立董事，上述9名董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年。

    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规章制度中规定不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    公司第三届董事会董事朱毅先生已到法定退休年龄，本次换届后，朱毅先生将不再担任公司董事（换届前，除担任公司董事外，未担任公司其他任何职务），其退休离职将不会影响公司相关工作的正常进行。截至本公告披露日，朱毅先生未持有公司股份。公司董事会及公司对朱毅先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

    公司第三届董事会董事黄泽沛先生已达到法定退休年龄且超期服役多年，本次换届后，黄泽沛先生将不再担任公司董事、总经理，其他原任职务亦自然免除，其退休离职将不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会及公司对黄泽沛先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司经营、发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！截至本公告披露日，黄泽沛先生持有公司 4,152,000 股股份，

占公司总股本的 3.89%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。黄泽沛先生退休

后所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

    特此公告。

                                           四川日机密封件股份有限公司董事会

                                                         二�一八年二月十二日