证券代码：300470           证券简称：日机密封         公告编号：2018-015

                        四川日机密封件股份有限公司

       关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    公司董事会同意聘任何方女士为公司总经理，同意聘任陈虹先生、奉明忠先生为公司副总经理，聘任陈虹先生为公司财务总监，聘任尹晓先生和夏瑜女士为公司总经理助理，聘任陈虹先生为公司董事会秘书，聘任王琪女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

    陈虹先生、王琪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开前，陈虹先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：陈虹、王琪

通讯地址：四川省成都市武侯区武科西四路8号

邮政编码：610045

办公电话：028-85361968、85542909

传真号码：028-85366222

电子信箱：chenhong@sns-china.com

特此公告。

                                       四川日机密封件股份有限公司董事会

                                                     二�一八年二月十二日