证券代码：000838            证券简称：财信发展              公告编号：2018-010

               财信国兴地产发展股份有限公司

          第九届监事会第十四次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     财信国兴地产发展股份有限公司第九届监事会第十四次会议通知于2018年2月1日以书面和邮件的方式向全体监事发出。会议于2018年2月11日在重庆市江北区红黄路1号财信兴业大厦1幢重庆国兴置业有限公司第二会议室召开。

     会议由监事会主席唐昌明先生主持。公司实有监事3人，实际出

席会议3人。会议审议并通过了以下事项：

     1、审议并通过了《公司2017年年度报告及摘要》

      同意3票，反对0票，弃权0票。

      监事会对公司2017年年度报告的审核意见是：

      经我们参会监事认真审阅公司 2017 年度财务报告及公司 2017

年年度报告,认为公司 2017 年年度报告所载资料不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

      此议案尚需提请2017年度股东大会审议。

      本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》。

     2、审议并通过了《公司2017年度监事会工作报告》

      同意3票，反对0票，弃权0票。

      此议案尚需提请2017年度股东大会审议。

      本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度监事会工作报告》。

     3、审议并通过了《公司2017年度利润分配方案》

      同意3票，反对0票，弃权0票。

     经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司母公司实现净利润为45,360,378.12元，提取10%法定盈余公积4,536,037.81元后，加上年初留存的未分配利润25,822,108.79元，减去当年已对股东的分配的利润23,107,233.99元，公司母公司2017年度可供分配利润为43,539,215.11元。

     根据《公司章程》的规定，兼顾公司旗下所有项目资金开发需求和股东利益，公司拟以2017年12月31日总股本1,100,462,170股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金0.36元（含税），共计拟派发现金红利39,616,638.12元。公司本年度不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润留存至下一年度。

     此议案尚需提请2017年度股东大会审议。

     4、审议并通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》

     同意3票，反对0票，弃权0票。

     监事会对《公司2017年内部控制自我评价报告》发表如下评价意见：

     （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

     （2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

     （3）2017年，公司无重大违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

     综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

     监事会已经审阅了《公司 2017年度内部控制评价报告》，对内

部控制评价报告没有异议。

     本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度内部控制自我评价报告》。

     5、审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

     表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

     监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提资产减值准备事项，认为：公司本次计提资产减值准备符合相关法律法规的要求，符合公司资产实际情况和相关政策规定，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

     此议案尚需提请2017年度股东大会审议。

     本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

     6、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

     经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

     本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

     7、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》

     表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

     公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整。

     本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的公告》。

     特此公告。

                                  财信国兴地产发展股份有限公司监事会

                                                            2017年2月13日