603077:和邦生物第四届监事会第五次会议决议公告
来源:和邦生物
摘要:证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号: 2018-6 四川和邦生物科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号: 2018-6
四川和邦生物科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月12日
在公司会议室,以现场会议的方式召开了第四届监事会第五次会议。会议通知已于2018年2月2日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席缪成云先生召集和主持,本次会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
内容详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)(以下简称“上交所网站”)上的公司2017年度股东大会会议资料相关部分。
二、审议通过《公司2017年度利润分配预案的议案》
2017年度利润分配预案:拟以2017年12月31日总股本8,831,250,228为
基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。
2017年12月31日至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的,若未约
定,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司独立董事已对公司2017年度利润分配的预案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。
四、审议通过《公司监事会对公司2017年年度报告的书面审核意见》
根据《证券法》第68条,中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第2号――年度报告的内容与格式》(2017年修订)及上海证券交易
所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等有关规定,我们对
公司2017年年度报告全文及摘要进行了认真审核,并以监事会决议的形式提出
的对本次年度报告的书面审核意见如下:
1、2017年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定。
2、2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定,所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2017年度的经营管理和财务
状况。我们保证公司2017年年度报告内容真实、准确和完整,承诺其中不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
内容详见同日上交所网站相关的公司公告。
以上一、二项议案,尚需股东大会审议通过。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司监事会
2018年2月13日
最新评论