证券代码：002279           证券简称：久其软件         公告编号：2018-010

债券代码：128015           债券简称：久其转债

                     北京久其软件股份有限公司

               第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2018年2月10日上午10:00在北京市经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2018年1月31日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于终止公司

配股方案并撤回配股申请文件的议案》，并提交股东大会审议，关联董事赵福君先生已回避该议案表决。

    《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的公告》详见2018年2月12

日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本次终止公司配股方案事项发表的独立意见详见2018年2月12日的

信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于全资子公

司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》。

    《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告》详见

2018年2月12日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2018

年第二次临时股东大会的议案》。

    《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见2018年2月12日的

信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告

                                            北京久其软件股份有限公司 董事会

                                                                  2018年2月12日