证券代码：000797               证券简称：中国武夷            公告编号：2018-032

债券代码：112301               债券简称：15中武债

                    中国武夷实业股份有限公司

           第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第十九次会议（临时）于2018年2月5日以书

面专人送达、电子邮件方式发出通知，2018年2月9日在公司大会议室召开。会议应到董事9

人，实到董事9人，5名监事列席会议。经半数以上董事推选，会议由董事徐凯先生主持。会

议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：一、《关于丘亮新先生辞去公司董事长职务的议案》

    因工作分工调整原因，丘亮新先生辞去公司董事长和董事会战略委员会委员职务。

    同意9票；反对0票；弃权0票

    二、《关于选举公司董事长的议案》

    选举林增忠先生为公司董事长，任期和本届董事会一致。

    同意9票；反对0票；弃权0票

    三、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

    鉴于林秋美先生辞去公司董事和董事会专门委员会职务，丘亮新先生辞去公司董事长和董事会战略委员会委员职务，拟对公司董事会战略委员会和提名委员会成员调整如下：

    董事会战略委员会由林增忠先生、林群先生、童建炫先生和雷云先生组成，林增忠先生任主任委员；

    董事会提名委员会由徐凯先生、郑建新先生、童建炫先生、雷云先生和陈金山先生组成，童建炫先生任主任委员。

    同意9 票；反对0票；弃权0票

    四、《关于设立诏安武夷绿洲房地产开发有限公司的议案》

    公司拟投资4,000 万元全资设立诏安武夷绿洲房地产开发有限公司。该公司注册资本

4,000万元，经营范围为房地产开发经营、房屋租赁服务等。该公司主要从事公司2017年12

月7日竞得的诏安县G2017-15号地块开发，项目计容建筑面积约165,932.2 平方米。

    同意9票；反对0票；弃权0票

    特此公告

                                            中国武夷实业股份有限公司董事会

                                                    2018年2月9日