证券代码：000582          证券简称：北部湾港         公告编号：2018003

                      北部湾港股份有限公司

          第七届董事会第四十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      北部湾港股份有限公司第七届董事会第四十四次会议于2018年

2月9日9:00在南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第9层会议室以

现场方式召开。本次会议通知及有关材料已于2018年2月6日以电

子邮件方式发给公司各董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、邹志卫、莫怒，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由董事长周小溪主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

      本次会议审议通过了以下议案：

      一、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

      根据公司《章程》有关规定和公司实际情况，陈斯禄总经理提请聘任罗明为副总经理。经提名委员会审查，认为罗明具备担任副总经理的任职资格。现同意聘任罗明为副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

      表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

      公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网当日公司公告。

二、审议通过了《关于成立人力资源部的议案》

根据部门职能调整和工作需要，经研究，成立人力资源部。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：

1、罗明简历

2、北部湾港股份有限公司组织机构设置图

                                      北部湾港股份有限公司董事会

                                                2018年2月9日

附件1：

                                  罗明简历

    一、基本情况

    罗明男 1968.2出生，毕业于长沙交通学院机械工程系起重运输与工程机

械专业，工学学士，广西大学商学院在职研究生，机械工程师职称。

    工作经历：

    1990年7至1998年3月历任湛江港务局第三作业区技术员、工程师、技

术主管；

    1998年3月至2004年2月任钦州港务局副总工程师、钦州港二期工程建

设指挥部物资设备部经理；

    2004年2月至2005年1月任钦州市港口建设投资有限责任公司总经理助

理兼开发部经理；

    2005年1月至2008年7月任钦州市港口(集团)有限责任公司副总经理；

    2008年7月至2013年11月任钦州市港口(集团)有限责任公司常务副总经

理(其间:2011.08至2012.07挂任广西交通厅综合运输处副处长)；

    2013年11月至2015年2月任广西中马钦州产业园区开发有限公司副总裁；

    2015年2月至2016年7月任广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司副

董事长、总经理；

    2016年8月至2016年12月任广西北部湾国际港务集团有限公司干部；

    2016年12月至2017年8月任广西北部湾国际港务集团有限公司工程技术

部调研员；

    2017年8月至今任北部湾港股份有限公司工程管理部部长。

    兼职情况：无

    二、罗明不存在不得提名为高级管理人员的情形。

    三、罗明无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。

    四、罗明无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

    五、罗明与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况见上述任职信息。

    六、罗明不持有北部湾港股份有限公司股份。

    七、罗明不是失信被执行人。

    八、罗明符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件2：

                                         北部湾港股份有限公司组织机构设置图

                                      （经2018年2月9日董事会七届四十四次会议审议通过）

                                                               股东大会

                                           监事会                                                    战略委员会

                                                                董事会                                提名委员会

                                                                董事长                                薪酬与考核委员会

                                                                总经理                                审计委员会

       副总经理   副总经理   副总经理    副总经理                     财务总监        董事会秘书             总工程师

        综合部      人力资源部       财务部      生产业务部    工程管理部    证券内控部       技术部      安全环保部