滨海能源:2018年第一次临时股东大会决议公告
来源:滨海能源
摘要:证券代码:000695 证券简称 滨海能源 公告编号:2018-015 天津滨海能源发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特
证券代码:000695 证券简称 滨海能源 公告编号:2018-015
天津滨海能源发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:本次会议没有出现否决提案的情形;没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
(一)会议召开的情况
1.现场召开时间:2018年2月9日下午2时30分
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月9日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年2月8日下午15:00)至投票结束时间(2018年2月9日下午15:00)的任意时间。 3.现场会议召开地点:天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室
4.召开方式:现场投票与网络投票相结合方式
5.召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会
6.主持人:董事纪秀荣女士
7.由于董事长肖占鹏先生因公出差不能出席、并主持公司本次股东大会,委托董事纪秀荣女士主持本次股东大会会议,会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议的出席情况
1.股东出席的总体情况:
参加本次股东大会的股东(及股东代表人)共4人,共代表公司股
份82,867,193股,占上市公司总股份37.3028%。
其中:出席现场会议的股东(及股东代表人)2 名,代表公司股份
82,850,993股,占公司总股本的37.2955%;通过网络投票的股东 2名,
代表股份16,200股,占公司总股本的0.0073%。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的中小股东(及股东代表人)共 2名,代表股份
16,200股,占公司总股本的0.0073%。
其中:出席现场会议的中小股东(及股东代表人)0名,代表公司股
份0股,占公司总股本的0%;通过网络投票的中小股东2名,代表股份
16,200股,占公司总股本的0.0073%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议作出的决议合法有效。
二、提案审议情况
(一)审议公司向控股股东天津京津文化传媒发展有限公司借款的议案。
该项议案为关联交易,关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回避表决。
1.表决情况:
同意 反对 弃权
股份数 所占 股份数 所占 股份数 所占
比例 比例 比例
所有参与 27,321,308 99.9671% 9,000 0.0329% 0 0%
表决股份
其中:持
有公司5% 7,200 44.4444% 9,000 55.5556% 0 0%
以下股份
2.表决结果:通过
二、审议公司2018年度日常关联交易预计的议案
该项议案为关联交易,关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。
1.表决情况:
同意 反对 弃权
股份数 所占 股份数 所占 股份数 所占
比例 比例 比例
所有参与 55,544,085 99.9838% 9,000 0.0162% 0 0%
表决股份
其中:持
有公司5% 7,200 44.4444% 9,000 55.5556% 0 0%
以下股份
2.表决结果:通过
(二)所有审议议案表决结果:本次股东大会审议的二项提案均获得通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:泰达律师事务所
(二)律师姓名:任刚、李清、梁刚
(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件,及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议;
2、公司2018年第一次临时股东大会法律意见书;
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2018年2月9日
最新评论