冀东装备:独立董事关于预计2018年度日常关联交易的独立意见
来源:冀东装备
摘要:独立董事关于预计2018年度日常关联交易的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和公司《章程》 等有关法律法规的规定,我们作为公
独立董事关于预计2018年度日常关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和公司《章程》 等有关法律法规的规定,我们作为公司独立董事本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断立场,现就公司关于预计2018年度日常关联交易的事项发表独立意见如下:
一、独立董事事前认可情况
经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况,我们认为公司拟发生的日常经营性关联交易,是基于公司实际经营需要,均为公司正常的商业行为,交易价格参照市场价格确定,未损害公司及中小股东的利益,未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。
二、独立董事意见
公司对2018年度的关联交易情况进行了预计,其内容和金额是
公司2018年度生产经营所需要的。董事会在审议该议案时,关联董
事进行了回避表决,公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合法有效。拟发生的关联交易定价合理,遵循了公平、公正、公开的原则,符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求,未损害公司及中小股东的利益。
我们同意《关于预计2018年度日常关联交易的议案》,并同意将
该议案提交公司股东大会审议。
2018年2月9日
独立董事:苏宏业 罗熊 岳殿民
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