证券代码：002438         证券简称：江苏神通          公告编号：2018-015

                      江苏神通阀门股份有限公司

                2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议通知情况：公司董事会于2018年1月25日在《证券时报》、《上海

证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股

份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

    2、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2018年2月9日下午14:00。

    （2）网络投票时间为：2018年2月8日至2018年2月9日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月8日下午15:00至2018年2月9日下午15:00期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：公司2号基地三楼多功能会议室

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

    6、股权登记日：2018年2月5日

    7、现场会议主持人：董事长吴建新先生

    8、会议的合法性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2018年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计17人，代表

有表决权股份数19,734.6732万股，占公司股本总额的40.6165%。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计10人，代表有表决权的

股份数额14,945.6784万股，占公司总股份数的30.7601%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票参加本次股东大会的股东 7 人，代表有表决权的股份总数

4,788.9948万股，占公司总股份数的9.8564%。

    4、中小股东出席情况

    通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共8人，代表有表决权的

股份总数38.35万股，占公司总股份数的0.0789%。

    公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，公司聘请通力律师事务所陈鹏、张斯佳律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

    三、提案审议表决情况

    与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

    1、关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

    表决结果：赞成：19,734.6732万股，占出席会议的股东及股东代表有表决

权股份总数的100.0000%；反对：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权

股份总数的0.0000%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

    其中，中小投资者表决结果：赞成38.35万股，占出席会议的中小股东有表

决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决

权股份总数的0.0000%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

    2、关于修改公司章程的议案

    表决结果：赞成：19,734.6732万股，占出席会议的股东及股东代表有表决

权股份总数的100.0000%；反对：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权

股份总数的0.0000%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。

    其中，中小投资者表决结果：赞成38.35万股，占出席会议的中小股东有表

决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占出席会议的股东及股东代表有表决

权股份总数的0.0000%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

    四、见证律师出具的法律意见

    通力律师事务所律师对2018年第一次临时股东大会进行了现场见证，并发

表如下意见：

    经本所律师核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、江苏神通阀门股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

    2、通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2018年第一次临时股

东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                              江苏神通阀门股份有限公司董事会

                                                      2018年2月10日