《股东大会议事规则》修订对照表

                                     证券代码：000090      证券简称：天健集团     公告编号：2018-6

序号      条款                        修订前条文                                          修订后条文                            修订依据

          编号

      第四章股东

        大会召开

                        股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明      股东应当持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明

 1    第二十四条  其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应  其身份的有效证件或证明出席股东大会现场会议。代理人还应  根据公司实际情况

                    当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。       当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

      第五章股东

        大会授权

                        股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录      股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以  根据公司党委会议

                    应记载以下内容：                                下内容：                                                2017年第3次会议

                        （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名      （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；     决定，将“总经理”

 2   第四十一条   称；                                                （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董  改为“总裁”，“副

                        （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、 事会秘书、总裁和其他高级管理人员姓名；                 总经理”改为“副

                    监事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员姓名；     ……

                        ……                                                                                                 总裁”。

                        股东大会授权董事会在符合法律、法规和公司章      股东大会授权董事会在符合法律、法规和公司章程的条件

                    程的条件下决定下列事项：                       下决定下列事项：

                        董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产      董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对  与《公司章程》修

 3   第四十六条   抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限， 外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和  订相同

                    建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织  决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评

                    有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 审，并报股东大会批准。

                        （一）本公司发生的交易未达到本《章程》第四      （一）本公司发生的交易未达到《章程》第四十一条规定

十条规定标准，但达到下列标准之一的，须经董事会  标准，但达到下列标准之一的，须经董事会审议，并及时披露：

审议，并及时披露：                                  ……

    ……                                            （二）本公司发生的关联交易，未达到《章程》第四十一

    （二）本公司发生的关联交易，未达到本《章程》条规定的标准，但达到如下标准的，由董事会作出决定：

第四十条规定的标准，但达到如下标准的，由董事会      本公司与关联自然人发生交易金额达到30万元以上的关

作出决定：                                      联交易，或与关联法人发生交易金额达到300万元以上且占公

    本公司与关联自然人发生交易金额达到30万元  司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易。

以上的关联交易，或与关联法人发生交易金额达到      （三）本公司发生对外担保行为，未达到《章程》第四十

300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对  二条规定的标准时，由董事会作出决定，并由出席董事会会议

值0.5％以上的关联交易。                        的三分之二以上董事审议同意。股东大会授权董事会在符合法

    （三）本公司发生对外担保行为，未达到本《章  律、法规和《章程》的条件下，决定本公司及所属子公司为购

程》第四十一条规定的标准时，由董事会作出决定， 房客户提供的按揭担保事项。

并由出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。     （四）审议资产减值准备及资产核销事项：

股东大会授权董事会在符合法律、法规和本《章程》     上市公司在资产负债表日判断资产可能发生减值迹象的，

的条件下，决定本公司及所属子公司为购房客户提供  应当根据《企业会计准则》规定确定是否需计提相关资产减值

的按揭担保事项。

    （四）本公司正常经营期间发生单笔金额 300 准备。计提资产减值准备占公司最近一个会计年度经审计净利

万元以下已计提减值准备资产的财务核销事项，由董  润的比例在10%以上且绝对金额超过100万元的，应当提交董

事会作出决定。                                  事会审议，并及时履行信息披露义务。

    （五）公司及其所属企业出售所持股权，导致失      上市公司核销资产的，应当提交董事会审议；核销资产不

去相对控股地位的事项，由董事会作出决定。

    （六）未达到上述（一）（二）（五）条董事会审  论金额大小，都必须提交董事会审议，其中核销资产占公司最

议标准的交易，董事会授权董事长按照公司管理制度  近一个会计年度经审计净资产的比例在10%以下的，无需披

和流程，充分履行公司内部审核程序后，予以审批或  露；核销资产占公司最近一个会计年度经审计净资产的比例在

授权经营班子审签，董事长认为有必要时可提请董事  10%以上且绝对金额超过1,000万元的，应当在董事会审议通

会审议。

                                                过后2个交易日内履行信息披露义务。

                                                    （五）公司及其所属企业出售所持股权，导致失去控股地

                                                位的事项，由董事会作出决定。

                                                    （六）审议公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资

                                                金帮助、委托贷款等对外借款行为，但两种情况除外：（1）存

                                                贷款业务属于企业主营业务的；（2）资助对象为上市公司合并

                                                报表范围、持股比例超过50%的控股子公司。

                                                                       董事会审议此类对外借款事项时，需经出席会议的2/3以

                                                                   上非关联董事表决通过，且该控股子公司、参股公司的其他股

                                                                   东原则上应当按出资比例提供同等条件的借款份额。

                                                                       公司及其控股子公司不得为董事、监事、高级管理人员及

                                                                   其关联人所有或实际控制的企业提供借款。

                                                                       （七）公司与其合并报表范围的控股子公司发生的或者上

                                                                   述子公司之间发生的交易，除另有规定外，免于按照《章程》

                                                                   规定履行相应程序。

                                                                       （八）除《章程》第四十一条规定的情形之外，未达到上

                                                                   述（一）（二）（五）条董事会审议标准的交易，董事会授权董

                                                                   事长按照公司管理制度和流程，充分履行公司内部审核程序

                                                                   后，予以审批或授权经营班子审签，董事长认为有必要时可提

                                                                   请董事会审议。

                      本规则自2015年第一次临时股东大会通过之日       本规则自2017年度股东大会通过之日起实施。2015年第  章程附件修订需提

4   第五十二条   起实施。2012年第四次临时股东大会修改通过的《公  一次临时股东大会修改通过的《公司股东大会议事规则》同时  交股东大会审议。

                  司股东大会议事规则》同时废止。                 废止。