股票代码：000726200726       股票简称：鲁泰A鲁泰B         公告编号：2018-007

                             鲁泰纺织股份有限公司

                     2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

    1.会议通知情况：

    2018年第一次临时股东大会通知于2018年1月18日发出

    2.会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2018年2月8日（星期四）下午14：00时。

    （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2018年2月8日上午9:30至11:30，

下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月7日下午15：

00，结束时间为2018年2月8日下午15：00。

    3.现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室

    4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    5.召集人：公司董事会

    6.主持人：董事长刘子斌先生

    7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、本次会议的出席情况

    1、总体情况

    股东及股东代理人31人、代表股份37,065.0898万股，占本公司有表决权股份总数92,260.2311万股的40.175%。其中，B股股东及股东代理人13人、代表股份19,314.3386万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的53.544%。

    2、出席现场会议的情况

    股东及股东代理人16人、代表股份35,053.4353万股，占公司有表决权股份总数92,260.2311万股的37.994%。其中，B股股东及股东代理人10人、代表股份19,292.534         万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的53.484%。

             3、网络投票的情况

             通过网络投票的股东15人，代表股份2,011.6545万股，占上市公司总股份的

         2.180%。其中，B股股东通过网络投票的3人，代表股份数21.8046万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.060%。

             4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。

             三、提案审议和表决情况：

             （一）表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

             （二）表决结果如下：

             1、审议通过了《关于修改

 部分条款的议案》。

         总表决情况：

                       代表股份        同意     同意比例    反对   反对比例   弃权      弃权比例

与会全体股东           370,650,898  344,976,043  93.073%  1,524,086   0.411%  24,150,769    6.516%

其中：与会B股股东     193,143,386  185,291,972   95.935%  1,490,386   0.772%   6,361,028    3.293%

             其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

                          代表股份        同意     同意比例   反对   反对比例   弃权     弃权比例

    与会中小投资者        111,024,280   85,349,425  76.874%  1,524,086   1.373%  24,150,769  21.753%

其中：与会B股中小投资者    74,671,086   66,819,672  89.485%  1,490,386   1.996%   6,361,028   8.519%

         表决结果：该议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份的2/3以上通过。

         2、审议通过了《关于监事会提名补选张守刚先生为第八届监事会监事的议案》。

         总表决情况：

                       代表股份        同意     同意比例    反对    反对比例   弃权    弃权比例

与会全体股东           370,650,898  343,828,093   92.763%  26,822,805   7.237%         0       0%

其中：与会B股股东     193,143,386  184,144,022  95.341%   8,999,364   4.659%         0       0%

             其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

                           代表股份        同意     同意比例   反对    反对比例   弃权    弃权比例

     与会中小投资者        111,024,280   84,201,475  75.841% 26,822,805  24.159%        0       0%

其中：与会B股中小投资者    74,671,086   65,671,722  87.948%   8,999,364  12.052%        0       0%

    表决结果：该项议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

    2、律师姓名：张明阳  施燕

    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格和提出程序及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1．2018年第一次临时股东大会决议。

    2．法律意见书。

                                            鲁泰纺织股份有限公司董事会

                                              二零一八年二月九日