证券代码：839856         证券简称：富盛股份         主办券商：红塔证券

                 广东富盛新材料股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会会议通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

     本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

     公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》与《公

司章程》的要求。

(四)会议召开日期和时间

     开始时间：2018年2月28日

     结束时间：2018年2月28日

(五)会议召开方式

     本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2018年2月26日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     2.董事会

     3.饶芙蓉、邓媛媛律师

(七)会议地点：公司二楼会议室

二、会议审议事项

     本次会议审议的事项如下： 一、审议议案一《关于公司实际控

制人委托金融机构向公司发放贷款的议案》 二、审议议案二《关于

修改公司章程的议案》 三、审议议案三《关于公司董事会换届选举

暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 四、审议议案

四《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 五、审议议案五《关于公司监事会换届选举的议案》六、审议议案六《关于追认公司与中国银行股份有限公司肇庆分行之间的5年期、最高授信额度借款金额不超过人民币3500万元的银行授信借款事宜并公司以所有的土地使用权及房产为相关授信借款提供抵押担保的议案》 七、审议议案七《关于公司与红塔证券股份有限公司

 的议案》   八、审议议案八《关于
 
  的议案》九、审议议案九《关于公司与长江证券股份有限公司签署
  
   的议案》 十、审议议案十《关于授权董事会全权办理公司持 续督导主办券商变更相关事宜的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理 人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理 人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者由法定代表人授权 委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身 份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出 席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出 具的书面授权委托书。 (二)登记时间: 2018年2月28日9时30分至16时00分 (三)登记地点: 公司二楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：徐凌 地址：广东省肇庆高新区正隆二街7号 电话： 0758�C3602609 传真：0758 -3602606 (二)会议费用：自理 五、备查文件目录 《广东富盛新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 广东富盛新材料股份有限公司 董事会 2018年2月3日