庄园牧场:关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的公告
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摘要:证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2018-007 兰州庄园牧场股份有限公司 关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2017年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2018-007
兰州庄园牧场股份有限公司
关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园牧场”)于2018年2月5日召开的2018年第一次董事会审议通过了《关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》,同意终止聘任2017年度境外核数师“毕马威会计师事务所”,并聘任“毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)”为本公司2017年度的审计机构,任期直至本公司2017年股东周年大会结束为止,负责公司2017年年度审计工作。
一、变更会计师事务所的原因说明
根据香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)于2010年12月刊发的《有关接收在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结》以及香港联交所上市规则的相关修订,在香港上市的内地注册成立的发行人获准许采用内地会计准则编制其财务报表;经中国财政部及中国证券监督管理委员会推荐及认可,并同时被香港交易所接纳的内地会计师事务所准许采用内地审计准则为上述发行人提供服务。
鉴于公司目前已完成首次公开发行A股并上市工作,公司已成为在香港及内地同时上市的A+H股发行人。根据上述条例的规定,本公司决定终止聘任2017年度境外核数师毕马威会计师事务所,并聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度的审计机构,任期直至本公司2017年股东周年大会结束为止。公司在深圳证券交易所和香港联交所披露的2017年年度报告和财务资料均按照中国企业会计准则编制。
二、变更会计师事务所的审议情况
1、公司于2018年2月5日召开的2018年第一次董事会会议审议通过了《关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》,同意终止聘任2017年度境外核数师毕马威会计师事务所,并聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度的审计机构,任期直至本公司2017年股东周年大会结束为止,负责公司2017年年度审计工作。
2、公司于2018年2月5日召开的第二届监事会第七次会议审议通过了《关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》,同意终止聘任2017年度境外核数师毕马威会计师事务所,并聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度的审计机构,任期直至本公司2017年股东周年大会结束为止,负责公司2017年年度审计工作。
3、经公司独立董事认可,并对此事项发表了以下独立意见:
(1)独立董事事前认可意见:
独立董事认为,公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的规定;毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2017年度财务和内部控制审计工作的要求;公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意变更毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,并将该议案提交公司2018年第一次董事会审议。
(2)独立董事独立意见:
独立董事认为,公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的规定;毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2017年度财务和内部控制审计工作的要求;公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意变更毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,并将该议案提交公司股东大会审议。
4、本次议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司2018年第一次董事会决议
2、公司第二届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的事前认可意见
4、独立董事关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的独立意见
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2018年2月5日
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