公告编号：2018-012

 证券代码：832936         证券简称：万达重工         主办券商：国海证券

                     郑州万达重工股份有限公司

               第二届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     郑州万达重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年02月02日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年1月31日以书面方式通知全体董事。会议由何清董事长主持，应参会董事7人，实际参会并表决的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

  本次会议以举手表决方式通过如下议案：

 会议审议通过了以下议案：

 （一）审议通过议案一《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

       1.议案内容

 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举何清先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自当选之日起就任，为连选连任。

       2. 议案表决结果

       同意7票；0票反对；0票弃权

       3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

 （二）审议通过议案二《关于聘任公司总经理的议案》。

       1.议案内容

       根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任张付峰先生为公司总经理，任期三年，自当选之日起就任，为连选连任。

                                                             公告编号：2018-012

       2.议案表决结果

       同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。

       3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

 （三）审议通过议案三《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

       1.议案内容

       根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任马晓延女士为公司董事会秘书兼副总经理，任期三年，自当选之日起就任，为连选连任。

       2.议案表决结果

       同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

 （四）审议通过议案四《关于聘任公司财务总监的议案》。

       1.议案内容

       根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任刘保国先生为公司财务总监，任期三年，自当选之日起就任，为连选连任。

       2.议案表决结果

       同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

 （五）审议通过议案五《关于聘任公司副总经理的议案》。

       根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任王立军先生为公司副总经理，任期三年，自当选之日起就任，为连选连任。

       2.议案表决结果

       同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查

  1.上述人员均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措                                                             公告编号：2018-012

施。

  2.《郑州万达重工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

  3.《郑州万达重工股份有限公司总经理聘任书》。

  4.《郑州万达重工股份有限公司董事会秘书兼副总经理聘任书》。

  5.《郑州万达重工股份有限公司财务总监聘任书》。

  6.《郑州万达重工股份有限公司副总经理聘任书》。

 特此公告。

(以下无正文)

                                                  郑州万达重工股份有限公司

                                                               董事会

                                                       2018年02月02日