股票代码：600195           股票简称：中牧股份          编号：临2018－003

                        中牧实业股份有限公司

      第七届董事会2018年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第一次临时

会议通知于2018年2月2日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议

于2018年2月5日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，

符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

    一、关于聘任董事会秘书的议案

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    鉴于公司原董事会秘书叶少华先生已离职（相关公告刊载于2017年11月7日

中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站），同意聘任郭亮先生（简历附后）为公司董事会秘书。

    公司全体独立董事同意上述聘任事项。

    二、关于2018年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    公司董事长王建成先生任中国牧工商集团有限公司董事长，副董事长薛廷伍先生任中国牧工商集团有限公司总经理，为关联董事，回避表决。

    同意公司及所属企业继续委托中国牧工商集团有限公司出口部分产品（包括生物制品、饲料添加剂和兽药），委托采取代理或销售两种方式。2018年度预计发生金额为4,000万元。

    同意公司及所属企业继续向中国牧工商集团有限公司采购部分生产经营用大宗原料。2018年度预计发生金额为35,000万元。

    具体内容详见《中牧股份关于2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：临

2018－004）。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    三、关于2018年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    公司董事长王建成先生任厦门金达威集团股份有限公司副董事长，为关联董事，回避表决。

    同意公司及所属企业根据实际需要与市场情况继续向厦门金达威集团股份有限公司采购生产原料。2018年度预计发生金额为25,000万元。

    具体内容详见《中牧股份关于2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：临

2018－004）。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    四、关于公司2018年度投资理财额度的议案

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    为提高资金收益，按照公司相关业务管理办法，同意公司 2018年度使用不超

过 18亿元人民币的暂时闲置自有资金开展投资理财业务，包括购买一年以内（含

一年）保本型、低风险银行理财产品和国债逆回购等，且该理财额度在 2018年度

内可循环使用。

    独立董事对该事项发表了独立意见。

    内容详见《中牧股份关于2018年度投资理财事项的公告》（公告编号：临2018

－005）。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    五、关于2018年度公司及所属企业申请银行免担保综合授信的议案

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    同意公司及所属企业根据业务经营需要，2018年度向13家银行申请免担保综

合授信合计29.1亿元，其中公司总部24.5亿元，所属企业4.6亿元。

    六、关于向控股子公司提供财务资助的议案

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    同意公司2018年度向控股子公司乾元浩生物股份有限公司提供不超过1.5亿

元（含房屋土地租金等）的财务资助。

    同意公司 2018 年度向控股子公司山东胜利生物工程有限公司提供不超过1.6

亿元的财务资助。

    公司对控股企业提供的财务资助资金利率均按银行同期贷款基准利率计算。

    以上2家公司均为公司合并报表范围内的控股子公司，按上海证券交易所《股

票上市规则》的规定，该事项不单独公告。

    七、关于调整公司部分控参股及托管企业派出董监事的议案

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    八、关于召开中牧股份2018年第一次临时股东大会的通知

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    同意于2018年3月1日召开中牧股份2018年第一次临时股东大会。

    通知内容详见《中牧股份关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告

编号：临2018－006)。

    特此公告

                                                     中牧实业股份有限公司董事会

                                                                   2018年2月6日

附：简历

    郭亮先生，48岁，博士，中国国籍，无境外永久居留权，先后就读于浙江大学、

中国农业大学、清华大学。曾任中国农业科学院农业气象研究所畜牧气象研究室职员，中国牧工商(集团)总公司团委书记，中牧实业股份有限公司投资管理部副经理，中牧实业股份有限公司兰州生物药厂党委书记、纪委书记、副厂长，中牧实业股份有限公司总经理办公室主任、党群部经理、工会副主席，北京华牧家禽育种中心董事、总经理，甘肃中牧山丹马场总场董事长、党委书记，中国牧工商(集团)总公司副总工程师，中国农发食品有限公司董事长、党总支书记，中农发山丹马场有限责任公司董事长、党委书记，中国华农资产经营公司副董事长，中农发置业有限公司副董事长、党总支副书记，中水嘉源物业公司董事长、党总支书记。现任中牧实业股份有限公司党委副书记。