证券代码：300615           证券简称：欣天科技           公告编号：2018-005

                     深圳市欣天科技股份有限公司

            第二届监事会第十次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次（临时）会议通知于2018年1月30日以电子邮件形式发出，并于2018年2月2日上午10:30以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席赵开斌主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。

    二、会议的审议情况

    全体监事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

    （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    《公司第二届监事会第十次（临时）会议决议》。

特此公告。

                                       深圳市欣天科技股份有限公司监事会

                                                           2018年2月5日