欣天科技:第二届董事会第十八次(临时)会议决议公告
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摘要:证券代码:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2018-004 深圳市欣天科技股份有限公司 第二届董事会第十八次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一
证券代码:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2018-004
深圳市欣天科技股份有限公司
第二届董事会第十八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次(临时)会议于2018年2月2日上午8:30以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议通知已于2018年1月30日通过电子邮件形式发出。
本次会议应到董事8人,实际出席会议董事8人。会议由公司董事长薛枫先
生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,合法有效。
二、董事会会议的审议情况
经与会董事审议,以书面记名投票方式,表决通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》;
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于子公司对外投资设立中外合资企业的议案》;
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
(四)审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》;
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第十八次(临时)会议决议》;
2、《关于第二届董事会第十八次(临时)会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会
2018年2月5日
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