公告编号：2018-005

证券代码：871916      证券简称：恒益股份         主办券商：渤海证券

            北京恒益九州网络科技股份有限公司

               对外投资设立全资子公司的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

     本公司拟设立全资子公司重庆恒益九州网络科技有限公司，注册地为重庆市绿地保税中心8号楼，注册资本为人民币5,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

     2018年1月31日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过

了《关于设立重庆恒益九州网络科技有限公司的议案》。

     表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。根据《公司章程》

和《对外投资融资管理办法》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

     本次对外投资不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

     本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称、注册地址、注册资本及经营范围等均以当地工商部                                                            公告编号：2018-005

门最终登记为准）。

（四）本次对外投资的新领域

     本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

     本次对外投资的出资方式为货币出资。

     本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

     名称：重庆恒益九州网络科技有限公司

     注册地：重庆市绿地保税中心8号楼

     经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告、信息咨询（不含中介服务）、组织文化艺术交流活动（不含棋牌）、承办展览展示、影视策划；销售计算机软件及辅助设备；从事房地产经纪业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

           股东名称                币种     出资额（元）   出资比例

北京恒益九州网络科技股份

                                      人民币   5,000,000.00   100.00%

有限公司

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

     本次对外投资旨在于优化公司战略布局，拓展业务产品领域，进                                                            公告编号：2018-005

一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

     本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，可能会对公司的管理和运营效率行成一定的挑战，公司将通过建立健全子公司内部管理各项制度、组建优良的经营团队、完善管理体系等方式来降低相应的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     本次投资设立全资子公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次投资有利于巩固和提升公司在行业内的市场竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司持续稳定发展和经营业绩增长具有积极作用。

四、备查文件目录

（一）《北京恒益九州网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

     特此公告。

                                     北京恒益九州网络科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年2月2日