公告编号：2018-003

证券代码：834106         证券简称：亚派科技         主办券商：中信建投

                   南京亚派科技股份有限公司

                            对外投资的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

     本公司拟设立全资子公司河南冠领智能科技有限公司，注册地为郑州市金水区索凌路8号院大河春天22号楼1单元2301室，注册资本为人民币5,000,000.00元。

(二)审议和表决情况

     公司于2018年2月1日召开第二届董事会第三次会议，经与会

董事审议，通过了《关于公司对外投资（设立全资子公司）的议案》。

      表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     按《南京亚派科技股份有限公司章程》、《南京亚派科技股份有限公司对外投资管理办法》相关规定，本事项无需经股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

     本次投资设立子公司无需经过政府有关部门特殊批准，只需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续（具体以工商部门核准为准）。

(四)本次对外投资的新领域

                                                            公告编号：2018-003

     本次投资，不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

     本次对外投资的出资方式为现金出资。

     本次对外投资的出资说明

     本次出资，使用公司的自有资金，不涉及用实物资产、无形资产或公司股权出资。

(二)投资标的基本情况

     名称：河南冠领智能科技有限公司

     注册地：郑州市金水区索凌路8号院大河春天22号楼1单元2301

室

     经营范围：高低压节能设备、高低压电器元件、太阳能及风力发电装置、高低压成套设备、环保设备、节能设备、电力设备、智能电器、电子仪器、消防器材、火灾报警设备、智能家居设备、楼宇智能化设备的生产、研发、销售、技术咨询和工程技术服务；低压工程安装、电力设备安装服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，软件开发和建筑智能化；节能改造、绿色能效、楼宇智能化工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商核准为准）

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

           股东名称                币种          出资额       出资比例

南京亚派科技股份有限公司    人民币    5,000,000.00    100.00%

                                                            公告编号：2018-003

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

     本次对外投资的目的是落实公司的战略规划，推进公司产品的市场拓展，便于公司产品在河南省及周边地区的更好地推广、销售。

(二)本次对外投资可能存在的风险

     本次对外投资为实现发展战略而设立，设立子公司可能存在一定的管理风险、经营风险。 公司有较好的全资子公司管理运作的经验，将通过建立健全子公司内部管理各项制度，组建子公司经营管理团队，加强风险控制等方式，避免、消除相关风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     本次对外投资有利于提高公司（在河南地区）的竞争力，从长远看，有利于公司业务发展，对公司的财务状况和经营成果有积极影响。

四、关于交易实质的其他内容

     无。

五、备查文件目录

《第二届董事会第三次会议决议》

                                                南京亚派科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年2月2日