伟泰科技:2018年第一次临时股东大会会议决议公告
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摘要:公告编号:2018-007 证券代码:839874 证券简称:伟泰科技 主办券商:开源证券 常州伟泰科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
公告编号:2018-007
证券代码:839874 证券简称:伟泰科技 主办券商:开源证券
常州伟泰科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年2月2日
2、会议召开地点:常州市新北区薛家镇富强路1号
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:郦东兵
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14人,
持有表决权的股份41,892,120股,占公司股份总数的71.39%。
公告编号:2018-007
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于拟改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年年度审计机构的议案》
1、议案内容
议案内容详见2018年2月2日披露于全国中小企业股份转让系
统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2018-006)。
2、议案表决结果:
同意股数41,892,120股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容
议案内容详见2018年1月17日披露于全国中小企业股份转让
系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2018
年度日常性关联交易公告》(公告编号:2018-002)。
2、议案表决结果:
同意股数 8,754,480 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2018-007
3、回避表决情况:
本议案属于关联交易性质,鉴于出席本次股东大会的股东郦东兵、张新联、林毅、杨建军、常州市伟拓投资管理有限公司、常州市伟泰投资管理有限公司与本议案所涉及事项有关联关系,须回避表决。
三、备查文件目录
《常州伟泰科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会
议决议》
常州伟泰科技股份有限公司
董事会
2018年2月2日
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