证券代码：603083              证券简称：剑桥科技             公告编号：2018-002

                      上海剑桥科技股份有限公司

                 第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日在公

司会议室召开第二届董事会第十六次会议，会议以现场结合通讯方式召开。会议通知及相关会议文件于2018年1月26日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由董事长Gerald G Wong先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人（其中董事RolandKwokWaiHo先生授权委托GeraldGWong先生出席）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为11,953.80万元。公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规以及《公司募集资金使用制度》的要求。独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-004）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于根据公司首次公开发行股票并上市情况相应修订

 并办理工商变更登记的议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海剑桥科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1829号）核准，经上海证券交易所同意，剑桥科技首次公开发行人民币普通股（A股）2,446.7889万股。首次公开发行后，公司总股本由 7,340.3666 万股增加至 9,787.1555 万股，注册资本由人民币7,340.3666万元增加至9,787.1555万元。

    根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会办

理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会在中国证监会核准公司首次公开发行A股股票后，根据股票发行结果对剑桥科技章程及其他规章制度（如需要）有关条款予以补充、修改并办理工商主管部门相关变更核准、登记事宜。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本暨修订
 
  的公告》（公告编号：2018-005）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》 为满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请总规模不超过10.8亿元人民 币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，但不得超过本次申请额度，授信期限不超过12个月（自与银行签订综合授信合同之日起计算）。以上综合授信额度主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、保理等事项。在上述综合授信额度及期限内，授信额度可循环使用，并授权公司董事长上述额度范围内签署有关合同等各项法律文件。本次授信额度不等于公司融资金额，实际融资金额应以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求确定。 具体拟申请银行授信如下： 1.拟向建设银行宝钢宝山支行申请综合授信额度人民币2亿元整； 2.拟向交通银行徐汇支行申请综合授信额度人民币2.5亿元整； 3 拟向平安银行上海分行申请综合授信额度人民币3亿元整； 4.拟向中信银行上海分行申请综合授信额度人民币1.5亿元整； 5.拟向民生银行上海分行申请综合授信额度人民币0.8亿元整； 6.拟向浙商银行上海分行申请综合授信额度人民币1亿元整。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《关于公司全资子公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为进一步提高募集资金使用效率，增加公司全资子公司现金管理收益，维护股东权益，在不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，公司全资子公司浙江剑桥电子科技有限公司拟使用不超过人民币11,200万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的短期保本型理财产品，自董事会审议通过之日起算 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内行使具体决策权并签署相关合同文件。独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司全资子公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-006）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）审议通过了《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》 根据《公司章程》规定，经董事长GeraldGWong先生提名，提名委员会 资格审核，董事会聘任谢冲先生（简历详见附件）为公司董事会秘书、副总经理，任期与公司第二届董事会任期一致。谢冲先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海剑桥科技股份有限公司董事会 2018年2月3日 附件： 谢冲先生，1963 年出生，加拿大国籍，加拿大卡尔顿大学电信技术管理工 程硕士，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院 EMBA。曾任朗讯（中国）公司光传输 销售部门经理、加拿大阿尔卡特公司亚太地区战略业务总监、美国瑞通网络公司大中国区总经理、UT斯达康公司宽带交换机事业部总经理以及EPON产品管理总经理、美国IXIA公司大中国区总经理。2010年加入剑桥科技，担任公司副总经理，负责市场和销售。2011年起任公司董秘，2016年因生病住院辞去公司董秘职务，现负责政府关系以及智能制造。 谢冲通过CIG Holding间接持有上海剑桥科技股份有限公司1,208,756股。 与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。