证券代码：603609           证券简称：禾丰牧业         公告编号：2018-014

                    辽宁禾丰牧业股份有限公司

               第六届董事会第一次会议决议公告

     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“禾丰牧业”或“公司”）第六届董事会第一次会议的通知于2018年1月22日以通讯方式向各位董事发出，会议于2018年2月2日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。

    会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参

加董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

    选举金卫东先生为公司第六届董事会董事长，任职期限与本届董事会一致。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于选举董事会各委员会委员及主任委员的议案》。

    公司第六届董事会下属各专门委员会委员名单如下：

    1、战略委员会委员：金卫东、JacobusJohannesdeHeus、丁云峰、张文良、

王�矗�金卫东先生任主任委员。

    2、审计委员会委员：刘桓、胡建民、张文良，刘桓先生任主任委员。

    3、提名委员会委员：王�础⒑�建民、邵彩梅，王�磁�士任主任委员。

    4、薪酬与考核委员会委员：胡建民、王�础⒄攒埃�胡建民先生任主任委员。

    董事会专业委员会的任职期限与本届董事会一致。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    公司高级管理人员聘任名单如下：

聘任丁云峰先生为公司总裁；

聘任王凤久先生为公司副总裁；

聘任王振勇先生为公司副总裁；

聘任邱嘉辉先生为公司副总裁；

聘任邵彩梅女士为公司首席技术官；

聘任张文良先生为公司首席财务官；

聘任赵馨女士为公司董事会秘书；

聘任赵馨女士为公司首席人力资源官。

以上高级管理人员的任职期限与本届董事会一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

                                         辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

                                               二�一八年二月三日

附：简历

    1、金卫东先生，1963年出生，中国国籍，生理学硕士学位，高级畜牧师，禾

丰牧业核心创始人。曾任美国大陆谷物公司东北区销售经理、全国销售经理、亚洲区副总裁助理。现任辽宁省饲料工业协会会长、辽宁省政协常委、中国饲料工业协会副会长、中国畜牧业协会副会长、沈阳农业大学特聘教授、博士生导师，同时兼任中国人民大学、中国海洋大学、东北农业大学等多所高等院校客座教授。2003年至今任本公司董事长。

    2、丁云峰先生，1963年出生，中国国籍，学士学位，禾丰牧业创始人之一。

曾任辽河饲料集团副总经理、美国大陆谷物公司东北地区经理。创立禾丰后，先后担任公主岭禾丰、辽宁禾丰、上海禾丰等多家子公司总经理，禾丰牧业第三届、第四届监事会监事长。现任本公司董事、总裁。

    3、邵彩梅女士，1966年出生，中国国籍，动物生理生化博士学位，禾丰牧业

创始人之一。曾任中国牧工商华牧家禽育种中心技术员，美国大陆谷物公司技术主任、技术配方经理。现任公司董事、首席技术官，兼任中国畜牧兽医协会动物营养学分会常务理事、中国饲料工业标准化技术委员会委员、国家生猪现代产业技术体系综合试验站站长、中国畜牧业协会猪业分会常务理事。

    4、张文良先生，1960年出生，中国国籍，质量成本管理硕士学位，高级审计

师、注册会计师、律师。曾任职于国家审计署驻沈阳特派员办事处，主要从事财政、国税、海关及大型企业审计工作。现任本公司董事、首席财务官。

    5、赵馨女士，1972年出生，中国国籍，学士学位。1995年加盟禾丰，先后担

任公司总经理秘书、市场部主任、人事部主任、人力资源经理、人力资源总监。现任本公司董事、首席人力资源官、董事会秘书。

    6、王凤久先生，1969年出生，中国国籍，硕士学位，禾丰牧业创始人之一。

1991至1992年在沈阳农业大学任职，1992年至1995年就职于康地饲料添加剂（北

京）公司，历任业务代表、业务主任、东北区销售经理。1995年参与创立禾丰，

历任多家下属企业总经理。现任公司副总裁，主要负责公司食品加工业务。王凤久先生是沈阳市青联常委、辽宁省青联常委、沈阳市工商联副主席、辽宁省饲料工业协会副会长、沈阳市政协委员、沈阳市沈北新区政协副主席。

    7、王振勇先生，1966年出生，中国国籍，基础兽医学博士学位。1996年加盟

禾丰，历任技术经理、总经理、东北区技术总监等职务。现任本公司副总裁，主要负责国际事业的开拓与经营管理。王振勇先生是“潮湿状酸化动物饲料”发明专利的主要发明人。2011年王振勇先生因“仔猪健康养殖营养饲料调控技术及应用”项目荣获国务院颁发的国家科学技术进步二等奖。

    8、邱嘉辉先生，1972年出生，中国国籍，学士学位。曾就职于大连种鸡场，

从事技术和销售工作。2000年加盟禾丰牧业，从事预混料销售工作。2003年起，

先后担任海城禾丰、海城新众鑫总经理，2009年任禾丰牧业市场总监。现任本公

司副总裁，全面负责公司肉禽产业化业务。