证券代码：300737     证券简称：科顺股份     公告编号：2018-007

                    科顺防水科技股份有限公司

            第一届监事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

    科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2018年2月2日上午11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2018年1月26日发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席邱志雄主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

     经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

     （一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关联人提供关联担保的议案》

     议案内容：

     根据公司日常运营的需要，公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行、中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山分行、广东南粤银行佛山分行、广发银行股份有限公司佛山分行、广东华兴银行股份有限公司佛山分行等银行申请增加授信敞口额度117,600万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）,并由公司法定代表人兼董事长陈伟忠及其关联方、董事、高级管理人员、全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保。公司以佛山市高明区杨和镇桃花街2号地块及建筑物、佛山市顺德区容桂街道红旗中路工业区38号之一地块及建筑物、佛山市顺德区容桂街道办事处容山居委会容奇大道天诚大厦三楼办公室作为抵押。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺股份关联方为公司提供关联担保的公告》（公告编号：2018-008）。

     本议案尚须提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

     表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

     （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

     议案内容：

     鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司审计机构期间勤勉职责，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健担任公司2017年度财务报表、内部控制审计工作，并作为公司 2018 年度按照有关法律法规及要求开展的其他审计事项的审计机构，聘期一年。有关天健的具体信息详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-013）。

     本议案尚须提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

     表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

     （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

     议案内容：

     根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月22日出

具的天健验〔2018〕16 号《科顺防水科技股份有限公司验资报告》，

公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 152,666,600

股，募集资金净额为1,401,051,150.36元；由于公司将根据募投项目

的建设进度逐步投入募集资金，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情形；本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币12.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收益。

     具体内容详见同日公司在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）。

     本议案尚须提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

     表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件目录

     科顺防水科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议

                                              科顺防水科技股份有限公司

                                                         监事会

                                                    2018年2月2日